GGBet Casino - Hráčův účet je zablokován a výběr zamítnut.

Nováček

Nigérie

Veřejná

před 10 měsíci

OriginálPřeklad

Dostal jsem e-mail, že můj účet byl zablokován v souladu s článkem 10.1.4 pravidel, který uvádí:

" 10.1.4. účast na jakékoli trestné činnosti včetně praní špinavých peněz a jakékoli jiné činnosti s trestněprávními důsledky "

Odeslal jsem společnosti GGBET nezbytný důkaz, který prokazuje, že všechny platební metody používané na platformě patří mně.

Legrační je, že výběr, který jsem provedl před tímto, byl zadržen, dokud jsem neprošel KYC, což jsem udělal a mé prostředky byly uvolněny, ale další byl zablokován a nezměnil jsem žádnou ze svých platebních metod.

Automaticky přeloženo:

Veřejná

Tomas

Complaint Specialist

Veřejná

před 10 měsíci

OriginálPřeklad

Vážený isikalujoshua01,

Děkujeme za odeslání stížnosti. Je mi líto, že slyším o vaší negativní zkušenosti s GGBet Casino.

Dovolte mi, abych se vás zeptal na několik otázek, abych lépe porozuměl situaci.

Mohl byste prosím poradit, jak dlouho jste byl hráčem kasina a kdy přesně byl váš účet zablokován?
Jaké hry jste hráli, abyste nashromáždili svůj aktuální zůstatek v kasinu? (automaty, živé hry, sázení na sport)
Dosáhli jste své aktuální bilance pomocí bonusů?
Kolik jste celkem vložili do kasina?

Doufám, že vám budeme moci pomoci tento problém vyřešit co nejdříve. Předem moc děkuji za odpověď.

S pozdravem,

Tomáš

Automaticky přeloženo:

Veřejná

Nováček

Nigérie

Veřejná

před 10 měsíci

OriginálPřeklad

Ahoj Thomasi,

byla placatka něco málo přes měsíc, 12. ledna 2023

Ruleta (živě)

Ne, žádné bonusy jsem nevyužil.

Celková záloha byla 1 960 eur

Automaticky přeloženo:

Veřejná

Tomas

Complaint Specialist

Veřejná

před 10 měsíci

OriginálPřeklad

Děkuji mnohokrát, isikalujoshua01, za poskytnutí potřebných informací. Vaši stížnost nyní předám kolegovi Branislavovi ( branislav.b@casino.guru ), který vám bude k službám. Přeji Vám hodně štěstí a doufám, že se problém v blízké budoucnosti vyřeší k Vaší spokojenosti.

Automaticky přeloženo:

Veřejná

Nováček

Nigérie

Veřejná

před 10 měsíci

OriginálPřeklad

Díky Thomasi.

Automaticky přeloženo:

Veřejná

Complaint Specialist

Veřejná

před 10 měsíci

OriginálPřeklad

Dobrý den, isikalujoshua01,

Od této chvíle vám budu pomáhat s řešením vašeho problému.

Než pozvu kasino do vlákna, rád bych se vás zeptal na pár otázek k objasnění situace.

Jaké platební metody jste použili pro vklady a jaké platební metody jste použili pro výběr (y)?

Byly vaše vložené prostředky plně uvedeny do hry v kasinu (v souladu s pravidly AML)?

Jaké druhy sázek jste nejčastěji uzavírali ve hrách rulety? Je možné, že jste ve hrách Live Roulette uzavřeli pouze sázky s nízkým rizikem, abyste splnili povinné sázkové požadavky na vklad(y) a poté jste požádali o výběr(y) ihned po takové hře, přičemž tento proces opakujete?

Existuje šance, že jiný uživatel/účet použil stejné internetové připojení/IP/zařízení pro přístup do kasina? Pokud ano, je možné, že potenciálně propojený účet hrál stejné hry ve stejnou dobu jako vy nebo že by kasino mohlo nějakým způsobem propojit váš sporný účet s jiným hráčem/uživateli/uživateli?

Vezměte prosím na vědomí, že online kasina jsou také schopna propojit hráče kontrolou jejich platebních metod/bankovních výpisů během procesu ověřování – podezřelé transakce mezi vlastníky možných propojených kasinových účtů v jejich bankovních výpisech.

Automaticky přeloženo:

Veřejná

Nováček

Nigérie

Veřejná

před 10 měsíci

OriginálPřeklad

Dobrý den Branislave

místní bankovní převod pro vklady, usdt pro výběry

ano, nemůžete vybrat, dokud nesplníte požadavky na sázku, jinak zaplatíte pokutu

trochu (hraju na jistotu, po splnění požadavků na sázení vystoupím, abych získal zisk nebo minimalizoval ztráty, než půjdu znovu, takhle jsem vždy hrál, nezáleží na tom, jestli jsou požadavky 2x nebo 10x)

Ne

to by neměl být problém.

Ověření na jejich platformě se provádí pouze v případě potřeby a po provedení několika výběrů byl jeden z mých výběrů zadržen a bylo mi řečeno, abych předložil dokumenty k ověření, což jsem udělal, můj účet byl schválen a výběr byl uvolněn při dalším výběru poté. bylo to, co se konalo, a stále jsem hrál stejnou hru stejným způsobem.

Automaticky přeloženo:

Veřejná

Complaint Specialist

Veřejná

před 10 měsíci

OriginálPřeklad

Dobře, isikalujoshua01.

Děkujeme za další podrobnosti. Upozorňujeme však, že je krajně podezřelé, pokud vkládáte jednou platební metodou a vybíráte jinou, zejména pokud mluvíme o výběru na krypto elektronickou peněženku.

Pokud jste hráli své vklady minimálně, jen abyste splnili povinné sázkové požadavky na vklady, a poté jste si hned několikrát vybrali výhru, znamená to porušení pravidel AML.

Zeptejme se však nyní kasina na podrobnosti a vysvětlení.

Vážený tým GGBet Casino ,

Mohl byste nám prosím podrobněji vysvětlit situaci hráče? Jaké kroky by měl hráč podniknout, aby odblokoval účet a vybral své výhry?

Pokud se bavíme o porušení Podmínek kasina, je kasino schopno doložit své rozhodnutí relevantními důkazy? čeho se dopustil?

Neváhejte a zašlete potřebné důkazy na mou e-mailovou adresu ( branislav.b@casino.guru ).

Předem děkuji za poskytnutí informací.

Automaticky přeloženo:

Veřejná

Zástupce kasina

Veřejná

před 9 měsíci

OriginálPřeklad

Ahoj všichni!

Milý Joshuo,

děkujeme, že jste se na nás obrátili. S politováním vám musíme oznámit, že bylo zjištěno, že váš účet byl zapojen do činností souvisejících s praním špinavých peněz, což je porušením našich podmínek, konkrétně bodu 10.1.4.

Při důkladné kontrole bylo zjištěno, že byl zjištěn vzor vkládání finančních prostředků, uzavírání sázek s nízkým rizikem a následné vybírání finančních prostředků, což vzbuzovalo podezření na podvodnou činnost. Tento vzorec byl v souladu s podobným chováním pozorovaným u ostatních uživatelů v Nigérii.

Záležitosti související s podvody a praním špinavých peněz bereme velmi vážně a v důsledku toho byl váš účet zablokován v souladu s našimi zásadami. Zahájili jsme vyšetřování této záležitosti a všechny relevantní důkazy budou předány branislav.b@casino.guru .

Automaticky přeloženo:

Veřejná

Complaint Specialist

Veřejná

před 9 měsíci

OriginálPřeklad

Vážený isikalujoshua01 ,

Můžete prosím potvrdit výše uvedené?

Stačí vám vysvětlení kasina, takže mohu záležitost považovat za uzavřenou, nebo mám počkat na relevantní důkazy od kasina?

Kasino mi zatím neposlalo slíbené důkazy na můj e-mail. Ale pokud jsou výše uvedená prohlášení kasina správná a pravdivá a kasino je může podepřít relevantními důkazy, má cenu věnovat této záležitosti více času a čekat na tyto důkazy?

Automaticky přeloženo:

Veřejná

Nováček

Nigérie

Veřejná

před 9 měsíci

OriginálPřeklad

Dobrý den Branislave,

Věř, že jsi byl dobrý.

Ne, vysvětlení není dost dobré Branislave, čekal jsem, co poskytnou jako důkaz, než jsem odpověděl.

Termín nízkoriziková sázka je pro mě relativní, protože 50 euro na LICHÉ/SUDÉ, nezapomínejme, že NULA není zrovna nízké riziko. Ale zapomeňme, že termín je zde „nízkorizikový", GGBET by se mnou souhlasil, že existuje možnost, že prohraju svou sázku pro každou hru, bez ohledu na to, jak malá byla taková možnost. Takže moje sázky byly platné.

Co se týče vkladů, hraní a vybírání, tak to prostě hraju, je to součást toho, co nazývám svými pravidly angažovanosti, to, co používám, abych o to všechno nepřišel, a rád bych zdůraznil, že nejen hrát takhle na GGBET, mohl bych přinést jako čtyři další kasina, ve kterých jsem hrál se stejnými pravidly, každé s mnohem více penězi než GGBET, každý účet stále platný. některé s různými hrami, ale jedna stejná hra jako GGBET se stejnou strategií, má dokonce 10x sázkové požadavky ve srovnání s GGBET 2x sázkové požadavky, a nemám žádné problémy se svými účty. Pokud požadujete důkaz, pošlu screenshoty.

Vzor byl v souladu s podobným chováním pozorovaným od ostatních uživatelů v Nigérii, nevíte, jak to nazvat, vinen tím, že pochází ze stejné země? protože musíte rozumět Branislavovi Pochybuji, že GGBET je v seznamu 30 nejlepších bookmakerů v mé zemi, našel jsem je náhodou. Nyní jsem zjistil, že jsem musel věřit, že ze všech her na GGBET, jak sportovní sekce, tak kasina, že tam, kde lidé z mé země hrají stejnou hru, jsem byl stejný jako já.

Podle jejich vyjádření ani tak nešlo o způsob, jakým jsem vkládal a hrál, ale o to, že jsem z Nigérie. To je jen profilování.

Nejsem zasvěcen do jejich (GGBET) systému, takže nemohu potvrdit, zda to, co oni (GGBET) říkají, je pravda, ale co je, jsem analytik kybernetické bezpečnosti na školení, takže chápu, že musí být v souladu s AML, ale také vím, že existují postupy, které je třeba dodržovat.

Naposledy jsem zkontroloval, zda je nevinný, dokud se neprokáže jeho vina, a v tom spočívá můj problém s GGBET, pokud někoho podezříváte z praní špinavých peněz, je to v rámci vašich práv zablokovat účet uvedené osoby, ale je to také právo osob bránit se, ale oni (GGBET) pro to neposkytli žádný prostor.

Co jim tedy brání jednoduše zablokovat účty lidí a obvinit je z praní špinavých peněz, když chtějí (GGBET) dosáhnout zisku.

A zde jsou ty nejvíce matoucí části:

Zatímco oni (GGBET) mohou říci, že měli problém s mým stylem hry, je pro mě zcela legální, abych to tak hrál, neexistují žádná pravidla, která by uváděla, že nemohu hrát hry s nízkým rizikem.
Opravte mě, pokud se mýlím, ale praní špinavých peněz, které jsem naposledy kontroloval, se týká toho, odkud vaše peníze pocházejí a kam jdou, a oni (GGBET) ověřili mé způsoby vkladu a výběru před schválením výběru, který jsem provedl před tímto, takže vědět, že bankovní účet a peněženka, které používám, patří mně, oni (GGBET) to mohou potvrdit. Pokud tedy (GGBET) vědí, že mé vklady a výběry byly ode mě a pro mě, proč mě obviňovat z praní špinavých peněz?

Hello Branislav,

Trust you’ve been good.

No, the explanation is not good enough Branislav, I was waiting to see what they would provide as evidence before I replied.

The term low-risk bet to me is relative cause 50 euro on ODD/EVEN let’s not forget ZERO is not exactly low risk. But let’s forget that, the term here is "low-risk", GGBET would agree with me that there was a possibility of me losing my wager for every game no matter how small such a possibility was. So, my bets were valid.

On the matter of depositing, playing and withdrawing, that’s just how I play, it’s part of what I term my rules of engagement, it what I use to avoid losing it all, and I would like to point out that I don’t just play like this on GGBET, I could bring like four other casinos which I played on with the same rules each with way more money than GGBET, each account still valid. some with different games, but one the same game as GGBET same strategy, even has 10x wagering requirements compared to GGBETs 2x wagering requirement, and I have no issues with my accounts. If you require proof I’ll send screenshots.

On the pattern was consistent with similar behavior observed from other users in Nigeria, not sure what to call this, guilty by being from the same country? because you have to understand Branislav I doubt GGBET is in the list of top 30 bookies in my country, I found them by accident. Now I find it had to believe that out of all the games on GGBET, both the sport section and casino, that there where people from my country playing the same game I was the same way I was.

According to their statement the way I deposited and played wasn’t even the issue, the fact that I am from Nigeria is. That’s is just profiling.

I’m not privy to their (GGBET) system, so I can’t confirm if what they (GGBET) are saying is true, but what is I’m a Cyber Security analyst in training, so I do understand that there has to be compliance to AML, but I also know that there are procedures to follow.

Last I checked its innocent until proven guilty, and that is where my problem lies with GGBET, if you suspect one of laundering money its well within your rights to block said persons account, but its also the persons right to defend his or herself, but they (GGBET) did not provide any room for such.

So what’s stopping them from just blocking peoples accounts and accusing them of money laundering when they (GGBET) want to turn a profit.

And here are the most confusing parts:

While they (GGBET) can say they had a problem with my play style, its completely legal for me to play that way, there are no rules stating I can’t play "low-risk" games.
Correct me if I’m wrong but money laundering last I checked is about where your money is coming from and where its going to, and they (GGBET) verified my deposit and withdrawal methods before approving the withdrawal I made before this one, so they know that the bank account and wallet I use belong to me, they (GGBET) can confirm this. So, if they (GGBET) know that my deposits and withdrawals were from and to me, why accuse me of laundering money?

Editováno

Automaticky přeloženo:

Veřejná

Complaint Specialist

Veřejná

před 9 měsíci

OriginálPřeklad

Děkuji, isikalujoshua01. Vážím si vašeho uznání.

Ještě jedna poznámka k takovému způsobu hry - například okamžitý výběr po splnění povinných sázkových požadavků na vklad a opakované vkládání nových prostředků na váš účet (zejména z jiné platební metody, než která byla použita pro výběry), přestože máte dostatečný zůstatek pokračovat ve hře značí jasné známky porušení pravidel AML a znamená, že takový hráč nehraje pro zábavu. Pokud se bavíme o porušování pravidel AML, nemusí se jednat pouze o praní špinavých peněz. Důvodů, proč hráči hrají tímto způsobem, je několik.

Bohužel mi zatím nebyly poskytnuty požadované důkazy. Zeptejme se tedy kasina na podrobnosti ještě jednou.

Vážený tým GGBet Casino ,

Můžete mi prosím předat relevantní důkazy, které jste zmínili výše?

branislav.b@casino.guru

Automaticky přeloženo:

Veřejná

Zástupce kasina

Veřejná

před 8 měsíci

OriginálPřeklad

Ahoj,

Mohu potvrdit, že všechny relevantní důkazy byly předány na uvedenou e-mailovou adresu. Pokud potřebujete další pomoc nebo vysvětlení ohledně poskytnutých informací, dejte nám prosím vědět.

Automaticky přeloženo:

Citlivá příloha

Nováček

Nigérie

Citlivá příloha

před 8 měsíci

OriginálPřeklad

Dobrý den Branislave,

Rád bych byl zasvěcen do poskytnutých důkazů, ale pokud to není možné, žádný problém.

Pokud jde o váš příklad výše, kumulace výše uvedených 3 důvodů by mohla vést k porušení pravidel AML a takový příklad jste použili jako odkaz na můj případ, protože jsou velmi podobné.

První důvod

„Okamžitý výběr po splnění povinných sázkových požadavků na vklad"

sám o sobě není problém, jak jsem vysvětlil, že jde o moje osobní pravidla hraní, ale v kombinaci s dalšími 2 důvody by to znamenalo porušení pravidel AML.

Druhý důvod

„Opakované vkládání nových prostředků na váš účet, přestože máte dostatečný zůstatek na pokračování ve hře"

Nevztahuje se na můj případ, jak uvidíte z mého přiloženého snímku obrazovky, vybral jsem prostředky na svém účtu, než jsem je znovu vložil a šel do dalšího kola, když jsem chtěl hrát příště.

Pokud jde o třetí důvod

„Vkládání nových prostředků na váš účet opakovaně, zejména z jiné platební metody, než byla použita pro výběry"

To je to, o čem vím, že se obvykle hlásí jako porušení pravidel AML, chyba je v GG.BET, pokud znáte systém GG.BET, budete vědět, že ne každý způsob vkladu dostupný na stránce vkladu je dostupný jako způsob výběru na stránce výběru.

Měl jsem přítele, který mi otevřel účet, abych mohl získat tyto snímky obrazovky.

K dnešnímu dni je toto stránka vkladu GG.BET

Toto je stránka pro výběr

Můžete vidět rozdíl. Ještě se to zhoršilo od doby, kdy jsem byl ještě aktivní, alespoň tehdy byly Skrill, Neteller a Crypto k dispozici pro výběr. Pokud bych dnes hrál na webu GG.BET, životaschopné možnosti vkladu by byly jednou z krypto možností a pro výběr by byla peněženka Jeton, která má mimochodem 2% transakční poplatek a minimální výběr 200 eur.

Toto je snímek obrazovky mé transakční stránky z wild.io.

Hrál jsem stejnou hru, stejným způsobem jako jsem zde hrál na GG.BET, množství peněz, které jsem zde provedl, byl asi 3krát větší než částka, kterou jsem udělal na GG.BET, dokonce jsem měl zisky z wild.io a to je s jejich požadavkem na sázení 10x je můj účet dodnes aktivní, jak vidíte, nikdy jsem s ním neměl žádné problémy, i když jsem od té doby skončil s hazardem.

A Branislave ve vašem shrnutí případu je uvedeno „údajné porušení klauzule 10.1.4", ale to je hlavní problém zde žádné obvinění nebylo, nebyl mi dán prostor pro jakoukoliv obhajobu, bylo mi pouze oznámeno rozhodnutí, že ano nazvaný „tým", kterému platí, jehož plat nebo bonusy pravděpodobně závisí na tom, kolik finančních prostředků mohli získat z označených účtů, stejný tým, který ověřil můj KYC a zdroj a místo určení finančních prostředků, že stejný tým řekl, že jsem byl vinen převodem peněz . Už je to více než rok a upřímně řečeno, stále to nedává smysl, kdykoli o tom přemýšlím, protože myslím, že musí proběhnout řádný proces, co se stalo hej, Branislave, náš systém tě označil za praní špinavých peněz, takže jsme tě zablokovali účtu, potřebujeme, abyste poskytli důkaz, že tento fond je váš a že jste to vy, kdo je dostává.

Myslím, kdo pere 1 464 eur?

Hello Branislav,

I would like to be privy to the evidence provided, but if that’s not possible, no problem.

As for your example above, the cumulation of the 3 reasons above could lead to AML rules violations and you used such an example as a reference to my case because they are quite similar.

The first reason

"Immediate withdrawing after meeting the deposit mandatory wagering requirements "

on its own is not an issue, as I explained that’s my personal rules of playing, but combined withe the next 2 reasons would make a case for AML rules violation.

The second reason

"Depositing new funds to your account repeatedly despite having enough balance to continue playing"

Does not apply to my case, as you’ll see from my attached screenshot I withdrew the funds in my account, before depositing again and going for another round when next I wanted to play.

As for the third reason

"Depositing new funds to your account repeatedly especially from a different payment method than was used for withdrawals"

This is what I’m aware usually flags as AML rules violation, the fault lies with GG.BET, if you’re familiar with GG.BET’s system you’ll know that not every deposit method available on the deposit page is available as a withdrawal method on the withdrawal page.

I had a friend open an account for me so I could get these screenshots.

As of today, this is GG.BET’s deposit page

This is the withdrawal page

You can see the difference. It has even gotten worse from when I was still active, at least back then Skrill, Neteller and Crypto were available for withdrawal. If I was to play on GG.BET’s site today, the viable deposit options would be one of the crypto options and for withdrawal would be Jeton wallet, which by the way has a 2% transaction fee and minimum withdrawal of 200 euros.

This is a screenshot of my transaction page from wild.io.

I played the same game, the same way as I played on GG.BET here, the amount of money I transacted here was ‘bout 3 times the amount I did on GG.BET, I actually even had profits from wild.io and that’s with their 10x wagering requirement, my account is still active till today as you can see, never had any issues with it, though I’ve since quit gambling.

And Branislav your case summary says "alleged breach of clause 10.1.4", but that’s the main issue here there was no allegation, I wasn’t given room for any sort of defence, I was just notified the of verdict, that their so called "team" which they pay, whose salary or bonuses probably hangs on how much funds they could get from flagging accounts, the same team which verified my KYC and source and destination of funds, that that same team said I was guilty of transferring money. Its’s been over a year an honestly speaking it still doesn’t make sense anytime I think ‘bout it, because I mean there has to be due process, what happened to hey Branislav our system flagged you for money laundering so we’ve blocked your account, we need you to provide proof that this fund is yours and that you’re the one receiving them.

I mean who launders 1,464 euros?

Automaticky přeloženo:

Veřejná

Complaint Specialist

Veřejná

před 8 měsíci

OriginálPřeklad

Zdravím všechny,

Omlouvám se za zpoždění.

Vážený isikalujoshua01,

Vaše herní protokoly a historie transakcí z prosince 2022 částečně ukazují všechny znaky, které jste se snažili objasnit samostatně. Stále však není jasné, co jste takovým hraním mohli získat.

Proto jsem kasino požádal o další vysvětlení/podrobnosti a možné řešení.

Vážené kasino GGBet ,

Děkujeme za váš e-mail a doplňující údaje.

Mohl byste se prosím podívat na můj poslední e-mail týkající se této záležitosti a odpovědět na mé otázky?

Automaticky přeloženo:

Veřejná

Zástupce kasina

Veřejná

před 8 měsíci

OriginálPřeklad

Ahoj všichni,

Vážený Branislave , obdržel jsem vaši zprávu a již jsem kontaktoval naše oddělení rizik, abychom získali další informace týkající se této záležitosti. Odpověď vám poskytnu co nejdříve.

Automaticky přeloženo:

Veřejná

Complaint Specialist

Veřejná

před 8 měsíci

OriginálPřeklad

Děkuji za aktualizaci.

Neváhejte odpovědět na můj e-mail, jakmile budete mít potřebné další informace.

Těšíme se na vaši zprávu.

Automaticky přeloženo:

Veřejná

Zástupce kasina

Veřejná

před 8 měsíci

OriginálPřeklad

Ahoj Branislave,

Před několika dny jsem odeslal další informace týkající se vaší žádosti, zkontrolujte prosím svůj e-mail. Pokud budete ještě něco potřebovat, neváhejte mě kontaktovat.

Automaticky přeloženo:

Veřejná