DomůFórumZodpovědné hraníOtázka ohledně webových stránek s hazardními hrami s licencí Curaçao, které používají nesprávný kód kategorie obchodníka

Otázka ohledně webových stránek s hazardními hrami s licencí Curaçao, které používají nesprávný kód kategorie obchodníka (strana 413)

 od kirekin
|
1 079 561 zobrazení 9 010 odpovědí |
|
1...412 413 414...477
nicolaevadrian750

Snažím se to udělat a je těžké najít e-mailové adresy pro porušení AML pro konkrétní společnosti. Může být užitečné, pokud můžeme vytvořit seznam někoho jiného, ​​kdo to již udělal

Automaticky přeloženo:
AmyGee07

Rozhodně dělají vše pro to, aby se takové informace vyhýbaly. Jasné znamení, kde vyvíjet tlak na jejich společnost. Pokud by to byla skutečně vyhovující společnost, nebyl by problém, ne?!

Automaticky přeloženo:

Napište českým úřadům na :

Níže je to, co jsem napsal:


Formální stížnost na Hashtrix sro – žádost o prošetření


Vážené české úřady


{Moje údaje}


Píšu, abych formálně požádal o vaši intervenci ohledně možného porušování finančních předpisů České republiky a EU ze strany společnosti Hashtrix sro, se sídlem Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Česká republika, registrační číslo 07225644


### Shrnutí problému


Nedávno jsem provedl transakce prostřednictvím platformy společnosti, abych mohl přidávat prostředky na účty nelegálního kasina se sídlem na Curacau, kam by mi normálně nemělo být dovoleno posílat žádné prostředky (vzhledem k tomu, že moje banka blokuje všechny transakce související s hazardní hry, na základě jejich MCC Code Také takové platby by měly být označeny jako vysoce rizikové vzhledem k tomu, že prostředky nakonec směřují mimo EU a do nelegálních obchodů.


Zjistil jsem, že společnost Hashtrix sro působí jako zpracovatel plateb pro nelegální platformy online hazardních her fungující bez řádných licencí. Kasino, kterému jsem zaplatil, je: https://www.luckyones.com/ se sídlem v Curacau. Přiložím doklad o transakcích z webu kasina, abyste je mohli propojit se skutečnými platbami, které jsem provedl české společnosti hashtrix.


Společnost se zapojila do pochybných finančních praktik, včetně:


1. **Zpracování transakcí pro nelicencované provozovatele hazardních her**

-Společnost umožnila platby za hazardní transakce, které neměly být zpracovány.


2. **Neprovedení kontrol KYC/AML**

- Tím je porušen zákon o vybraných opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon č. 253/2008 Sb.).

- Společnost řádně neověřila moji identitu nebo identitu přijímající strany, přestože prováděla vysoce rizikové transakce.


3. **Použití nesprávných kódů MCC (praní transakcí)**

- Měl jsem na své platební metodě aktivovaný hazardní blok.

- Navzdory tomu společnost Hashtrix Sro zpracovala transakci související s hazardními hrami, což znamená, že musela úmyslně nesprávně kategorizovat platbu, aby obešla omezení.

- To vyvolává vážné obavy z podvodné činnosti a praní transakcí.


4. **Vyhýbavé a zavádějící odpovědi od Hashbon a Exchmatrix**

- Původně jsem kontaktoval Hashbon (

https://hashbon.com/, platforma, na kterou jsem provedl své platby. Nepravdivě tvrdili, že nejsou napojeni na Hashtrix Sro.

- Místo přímé odpovědi mi dali pokyn, abych kontaktoval a , což jsou kontaktní e-maily https://exchmatrix.com/).

- Exchmatrix je další česká platforma údajně využívaná jako brána pro nelegální hazardní transakce.

- Toto klamavé přesměrování se zdá být pokusem distancovat se od odpovědnosti a zatemnit skutečný tok peněz.


### Obavy týkající se praní špinavých peněz


Společnost provozuje několik podezřelých webových stránek, které neslouží žádnému skutečnému obchodnímu účelu kromě usnadnění neoprávněných plateb:


- https://hashbon.com/

- https://exchmatrix.com/


Tyto kostry webů jsou nefunkční, přesto jsou oficiálně propojeny s Hashtrix sro. To silně naznačuje, že se společnost může podílet na praní špinavých peněz prostřednictvím rozdělování finančních prostředků prostřednictvím falešných platforem.


### Podrobnosti o platbě


Provedl jsem platby prostřednictvím své karty VISA 416598XXXXXX0845** v celkové výši 3 290 EUR za sedm transakcí. Tyto transakce byly zpracovány i přesto, že nebyly provedeny řádné kontroly KYC a AML, což je podle českých a finančních předpisů EU činí nezákonnými.


### Formální žádosti


Vzhledem k závažnosti těchto porušení žádám vaši agenturu, aby:


1. Vyšetřete Hashtrix Sro, Hashbon a Exchmatrix kvůli jejich zapojení do neoprávněných transakcí s hazardními hrami a potenciálního praní špinavých peněz.

2. Posoudit, jak společnost dodržuje předpisy KYC a AML, protože se zdá, že jejich současné praktiky porušují české a finanční zákony EU.

3. Zajistit vrácení nezákonných transakcí, protože společnost neprověřila obě zúčastněné strany a jejich zpracováním porušila zákon.

4. Potvrďte přijetí této stížnosti a informujte mě o dalších krocích požadovaných z mé strany.


Pro informaci přikládám svou úplnou historii komunikace s Hashtrix Sro, Hashbon a Exchmatrix a potvrzení plateb. Přikládám také existující příkaz proti nim, který jsem našel na internetu. Je to stejná společnost. Věřím, že vaše agentura přijme nezbytná opatření k zachování finanční integrity a práv spotřebitelů.


Těším se na vaše potvrzení a další pokyny. Ještě jednou uvádím, že bych měl zájem o vrácení částky 3290 €.


Mohu pomoci se specifiky pro různé země, dejte mi vědět, které z nich potřebujete

Automaticky přeloženo:
tamiirender


pro Česko

Automaticky přeloženo:

Quickbit platby byly ve skutečnosti provedeny coinshopu Litva. Odpovědí od quickbit Sweden odvádějí vaši pozornost od skutečnosti, že ve skutečnosti to byla litevská společnost a ta švédská si může umýt ruce, protože na vás nic nemají. Ignorujte odpovědi quickbitů a ponechejte si je přímo na kontaktní e-mail coinshopu. Odeslal jsem stížnost na ochranu zákazníků v Litvě na vrácení peněz ( ) a litevskému regulátoru AML . Kontaktujte je ihned.

Automaticky přeloženo:
nicolaevadrian750

Ve skutečnosti jsem banku upozornil na podobný scénář ohledně transakcí s názvem Coinshop Fomiline UAB, kdy moje platba šla do jiné země, než měla podle jejich podmínek. V tomto případě jsem úspěšně zvýšil zúčtování. Možná půjdu stejnou cestou pro Goriwire.

Automaticky přeloženo:
Příspěvek od Bbpaul byl odstraněn
nicolaevadrian750

Všechny jsou však dceřinými společnostmi QuickBit. Máte vůbec e-maily pro BitSent a GoriWire?

Automaticky přeloženo:


Píšu, abych formálně požádal o vaši intervenci ohledně možného porušení litevských finančních předpisů a finančních předpisů EU společností Algobuy Crypto UAB se sídlem na adrese Žalgirio 90-100, LT-09303 Vilnius, Litva, registrační číslo 305987883.


### Shrnutí problému

Nedávno jsem prováděl transakce přes platformu společnosti, která slouží k tomu, aby hráči ze zemí, kde je online hazard nelegální, mohli své platby směřovat do nelegálních kasin. Algobuy Crypto UAB údajně funguje jako zpracovatel plateb pro nelegální online hazardní platformy fungující bez řádných licencí. Většina přijímajících kasin má licenci CURACAO.


Společnost se zapojila do pochybných finančních praktik, včetně:


1. Zpracování transakcí pro nelicencované provozovatele hazardních her

- Jedná se o porušení zákona o hazardních hrách Litevské republiky (č. IX-325).

- Společnost zprostředkovávala platby za hazardní transakce, které neměly být zpracovány podle litevského práva.


2. Neprovádění kontrol KYC/AML

- Tím je porušen zákon o předcházení praní peněz a financování terorismu (č. VIII-275).

- Společnost řádně neověřila moji identitu nebo identitu přijímající strany, přestože prováděla vysoce rizikové transakce.


3. Použití nesprávných kódů MCC (praní transakcí)

- Měl jsem na své platební metodě aktivovaný hazardní blok.

- Navzdory tomu společnost Algobuy Crypto UAB zpracovala transakci související s hazardními hrami, což znamená, že musela úmyslně nesprávně kategorizovat platbu, aby obešla omezení.

- To vyvolává vážné obavy z podvodné činnosti a praní transakcí.


4. Vyhýbavé a zavádějící odpovědi švédské společnosti

- Po kontaktování Algobuy Crypto UAB jsem obdržel odpovědi od jiného subjektu ve Švédsku (Quickbit), který má stejného vlastníka jako Algobuy Crypto UAB. Nemám žádný smluvní vztah ani platby této švédské společnosti.

- Zdá se, že jde o úmyslný pokus vyhnout se odpovědnosti podle litevského práva.


### Obavy týkající se praní špinavých peněz

Společnost provozuje několik podezřelých webových stránek, které neslouží žádnému skutečnému obchodnímu účelu kromě usnadnění neoprávněných plateb:


- https://www.coinshop.work/

- https://www.cryptmarket.eu

- https://coinexc.eu/

- https://coinpin.eu/

- https://litpay.io/

- https://coinpond.net/


Tyto základní webové stránky jsou nefunkční, přesto jsou oficiálně propojeny s Algobuy Crypto UAB. To silně naznačuje, že se společnost může podílet na praní špinavých peněz prostřednictvím rozdělování finančních prostředků prostřednictvím falešných platforem.


### Formální žádosti

Vzhledem k závažnosti těchto porušení žádám vaši agenturu, aby:


1. Vyšetřete Algobuy Crypto UAB pro její zapojení do neoprávněných transakcí s hazardními hrami a potenciálního praní špinavých peněz.

2. Posuďte, zda společnost dodržuje předpisy KYC a AML, protože se zdá, že jejich současné praktiky porušují finanční zákony Litvy a EU.

3. Zajistěte mi okamžité vrácení 800 €, protože transakce byla nezákonná kvůli tomu, že společnost neověřila obě zúčastněné strany.

4. Potvrďte přijetí této stížnosti a informujte mě o dalších krocích požadovaných z mé strany.


Pro informaci přikládám svou úplnou historii komunikace s Algobuy Crypto UAB a jejich zástupci. Věřím, že vaše agentura přijme nezbytná opatření k zachování finanční integrity a práv spotřebitelů.


Těším se na vaše potvrzení přijetí mého e-mailu a další pokyny.

Automaticky přeloženo:
AmyGee07

Tyto dvě jsou skutečně dceřinými společnostmi. Máš pravdu. Ve vašem případě se obraťte na švédské úřady.

Automaticky přeloženo:
Bbpaul

GoriWire email:



podařilo najít!

Automaticky přeloženo:
AmyGee07

Co vlastně Goriwire prodává?

Automaticky přeloženo:
Příspěvek od Bbpaul byl odstraněn
AmyGee07

Už jsi byl skoro tam. Věřím, že oficiální stránka Goriwire je https://blocksea.org/

Oficiální adresa goriwire na mém bankovním výpisu je Lodž 135.

To zase odpovídá oficiální adrese, která se nachází ve spodní části webu blockea.org 👍🏻

Prodávají digitální měnu.

Automaticky přeloženo:
Bbpaul

Boxblock je také GoriWire. Prošel jsem jejich detaily, možná mají více stránek.

Automaticky přeloženo:
Bbpaul

Všechny e-maily Blocksea se vrací nedoručené

Automaticky přeloženo:
AmyGee07

Ano, všiml jsem si toho. Poslal jsem gdpr na jejich e-mail o ochraně dat, který se také vrací nedoručený. Podvodníci. Jsou e-maily boxblock platné?

Automaticky přeloženo:
Bbpaul

Boxblock doručil v pořádku.

Automaticky přeloženo:
nicolaevadrian750

Ví někdo, kdo zpracovával skinsonly a gamingstore? Jo a obchodní řešení ADPOINT

EDUNTAGE prosím a děkuji

Upraveno autorem
Automaticky přeloženo:
Upraveno autorem
Automaticky přeloženo:
1...412 413 414...477
Jít na stránkuz 477 stránek

Připojte se ke komunitě

Pro přidání příspěvku musíte být přihlášeni.

Registrovat
flash-message-news
Casino Guru News – Sledujte denní novinky a zajímavosti ze světa gamblingu
Sledujte nás na sociálních sítích – Bonusy bez vkladu, nové hry zdarma, statistiky a zajímavosti ze světa gamblingu
Přihlašte se do newsletteru a získávejte informace o nejnovějších bonusech bez vkladu, o nových hrách i další novinky