Napište českým úřadům na :
Níže je to, co jsem napsal:
Formální stížnost na Hashtrix sro – žádost o prošetření
Vážené české úřady
{Moje údaje}
Píšu, abych formálně požádal o vaši intervenci ohledně možného porušování finančních předpisů České republiky a EU ze strany společnosti Hashtrix sro, se sídlem Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Česká republika, registrační číslo 07225644
### Shrnutí problému
Nedávno jsem provedl transakce prostřednictvím platformy společnosti, abych mohl přidávat prostředky na účty nelegálního kasina se sídlem na Curacau, kam by mi normálně nemělo být dovoleno posílat žádné prostředky (vzhledem k tomu, že moje banka blokuje všechny transakce související s hazardní hry, na základě jejich MCC Code Také takové platby by měly být označeny jako vysoce rizikové vzhledem k tomu, že prostředky nakonec směřují mimo EU a do nelegálních obchodů.
Zjistil jsem, že společnost Hashtrix sro působí jako zpracovatel plateb pro nelegální platformy online hazardních her fungující bez řádných licencí. Kasino, kterému jsem zaplatil, je: https://www.luckyones.com/ se sídlem v Curacau. Přiložím doklad o transakcích z webu kasina, abyste je mohli propojit se skutečnými platbami, které jsem provedl české společnosti hashtrix.
Společnost se zapojila do pochybných finančních praktik, včetně:
1. **Zpracování transakcí pro nelicencované provozovatele hazardních her**
-Společnost umožnila platby za hazardní transakce, které neměly být zpracovány.
2. **Neprovedení kontrol KYC/AML**
- Tím je porušen zákon o vybraných opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon č. 253/2008 Sb.).
- Společnost řádně neověřila moji identitu nebo identitu přijímající strany, přestože prováděla vysoce rizikové transakce.
3. **Použití nesprávných kódů MCC (praní transakcí)**
- Měl jsem na své platební metodě aktivovaný hazardní blok.
- Navzdory tomu společnost Hashtrix Sro zpracovala transakci související s hazardními hrami, což znamená, že musela úmyslně nesprávně kategorizovat platbu, aby obešla omezení.
- To vyvolává vážné obavy z podvodné činnosti a praní transakcí.
4. **Vyhýbavé a zavádějící odpovědi od Hashbon a Exchmatrix**
- Původně jsem kontaktoval Hashbon (
https://hashbon.com/, platforma, na kterou jsem provedl své platby. Nepravdivě tvrdili, že nejsou napojeni na Hashtrix Sro.
- Místo přímé odpovědi mi dali pokyn, abych kontaktoval a , což jsou kontaktní e-maily https://exchmatrix.com/).
- Exchmatrix je další česká platforma údajně využívaná jako brána pro nelegální hazardní transakce.
- Toto klamavé přesměrování se zdá být pokusem distancovat se od odpovědnosti a zatemnit skutečný tok peněz.
### Obavy týkající se praní špinavých peněz
Společnost provozuje několik podezřelých webových stránek, které neslouží žádnému skutečnému obchodnímu účelu kromě usnadnění neoprávněných plateb:
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
Tyto kostry webů jsou nefunkční, přesto jsou oficiálně propojeny s Hashtrix sro. To silně naznačuje, že se společnost může podílet na praní špinavých peněz prostřednictvím rozdělování finančních prostředků prostřednictvím falešných platforem.
### Podrobnosti o platbě
Provedl jsem platby prostřednictvím své karty VISA 416598XXXXXX0845** v celkové výši 3 290 EUR za sedm transakcí. Tyto transakce byly zpracovány i přesto, že nebyly provedeny řádné kontroly KYC a AML, což je podle českých a finančních předpisů EU činí nezákonnými.
### Formální žádosti
Vzhledem k závažnosti těchto porušení žádám vaši agenturu, aby:
1. Vyšetřete Hashtrix Sro, Hashbon a Exchmatrix kvůli jejich zapojení do neoprávněných transakcí s hazardními hrami a potenciálního praní špinavých peněz.
2. Posoudit, jak společnost dodržuje předpisy KYC a AML, protože se zdá, že jejich současné praktiky porušují české a finanční zákony EU.
3. Zajistit vrácení nezákonných transakcí, protože společnost neprověřila obě zúčastněné strany a jejich zpracováním porušila zákon.
4. Potvrďte přijetí této stížnosti a informujte mě o dalších krocích požadovaných z mé strany.
Pro informaci přikládám svou úplnou historii komunikace s Hashtrix Sro, Hashbon a Exchmatrix a potvrzení plateb. Přikládám také existující příkaz proti nim, který jsem našel na internetu. Je to stejná společnost. Věřím, že vaše agentura přijme nezbytná opatření k zachování finanční integrity a práv spotřebitelů.
Těším se na vaše potvrzení a další pokyny. Ještě jednou uvádím, že bych měl zájem o vrácení částky 3290 €.
Mohu pomoci se specifiky pro různé země, dejte mi vědět, které z nich potřebujete
Write to the Czech authorities at :
fau@mfcr.cz
posta@mpo.cz
Below is what I've written:
Formal Complaint Against Hashtrix Sro – Request for Investigation
Dear Czech Authorities
{My data}
I am writing to formally request your intervention regarding potential violations of Czech and EU financial regulations by Hashtrix Sro, located at Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Czech Republic, registration number 07225644
### Summary of the Issue
I recently conducted transactions through the company’s platform, in order to be able to add funds into the accounts of an illegal casino based in Curacao, to which I normally should not be allowed to send any funds (given that my bank blocks all transactions related to gambling, based on their MCC Code. Also, such payments should be marked as high risk, given that the funds ultimately head outside the EU and to illegal busines.
I discovered that Hashtrix Sro is operating as a payment processor for illegal online gambling platforms operating without proper licenses. The casino to which I paid is : https://www.luckyones.com/ , based in Curacao. I will attach proof of the transactions from the casino's webpage, so you can link them with the real payments that I made to the Czech company hashtrix.
The company has engaged in questionable financial practices, including:
1. **Processing transactions for unlicensed gambling operators**
-The company facilitated payments for gambling transactions that should not have been processed.
2. **Failure to conduct KYC/AML checks**
- This violates the Act on Selected Measures against Legitimization of Proceeds of Crime and Financing of Terrorism (Act No. 253/2008 Coll.).
- The company did not properly verify my identity or that of the receiving party, despite handling high-risk transactions.
3. **Use of incorrect MCC codes (Transaction Laundering)**
- I had a gambling block activated on my payment method.
- Despite this, Hashtrix Sro processed a gambling-related transaction, which means they must have intentionally miscategorized the payment to bypass restrictions.
- This raises serious concerns about fraudulent activity and transaction laundering.
4. **Evasive and misleading responses from Hashbon and Exchmatrix**
- I initially contacted Hashbon (
https://hashbon.com/, the platform to which I made my payments. They falsely claimed they were not connected to Hashtrix Sro.
- Instead of responding directly, they instructed me to contact support@exchmatrix.com and aml@exchmatrix.com, which are contact emails of https://exchmatrix.com/).
- Exchmatrix is yet another Czech platform allegedly used as a gateway for illegal gambling transactions.
- This deceptive redirection appears to be an attempt to distance themselves from liability and obscure the actual money flow.
### Concerns Regarding Money Laundering
The company operates multiple suspicious websites that serve no real business purpose other than to facilitate unauthorized payments:
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
These skeleton websites are non-functional, yet they are officially linked to Hashtrix Sro. This strongly suggests that the company may be engaging in money laundering activities by funneling funds through fake platforms.
### Payment Details
I made payments through my VISA Card 416598XXXXXX0845**, totaling €3,290 over seven transactions. These transactions were processed despite the fact that proper KYC and AML checks were not conducted, making them unlawful under Czech and EU financial regulations.
### Formal Requests
Given the gravity of these violations, I urge your agency to:
1. Investigate Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix for their involvement in unauthorized gambling transactions and potential money laundering.
2. Assess the company’s compliance with KYC and AML regulations, as their current practices appear to violate Czech and EU financial laws.
3. Ensure the refund of the unlawful transactions, as the company failed to verify both parties involved, and broke the law by processing them.
4. Confirm receipt of this complaint and inform me of any further steps required from my side.
For reference, I am attaching my full communication history with Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix, and payment confirmations. I am also attaching an existing order against them that I found on the intenret. It is the same company. I trust that your agency will take the necessary actions to uphold financial integrity and consumer rights.
I look forward to your confirmation and further guidance. Once again, I state that I would be interested in the refund of the €3290 sum.
I can help with specifics for different countries, just let me know which ones you need
Automaticky přeloženo: