Našel jsem nějaké věci týkající se Goldenbet, jejich obchodní věc na mém prohlášení je Nikotpf active web lim, provedl jsem nějaké sledování a zjistil jsem, že na tomto fóru je několik dalších Nikotpfů a další, jako je WynActive NikoTPF*Aqua Pulse London ( o tomhle toho moc nenajdu) Nikotpf NOHTOS (opět, zatím jsem na tom nic nenašel) Nikotpf*Nexpulse (opět to samé) Nikotpf Novavogue, myslím, že je to spojeno s „oděvní společností" a Nikotpf DNELECTRO, což je elektronika se sídlem ve Spojeném království webová stránka, zdá se, pod zastřešující společností green lemon group ltd., sledoval jsem to a za poslední týden změnili svou registrovanou adresu nejméně třikrát podle dokumentů veřejné správy, což mě vede k domněnce, že je to další podvodná webová stránka, která se používá pouze k praní špinavých peněz/transakcí, je zajímavé, že je tam jméno, protože musí zaregistrovat společnost LTD ve Spojeném království, aby zde fungovala, je zde jeden registrovaný ředitel pod jménem společnosti uvedený jako Vladimirs BICKOVSKIS, který v současné době sídlí v Lotyšsku podle vládních dokumentů? nevíte, jestli je někdo dobrý ve vyhledávání dalších informací?
https://www.transaction-laundering.eu/blacklist
tam byl také tento blog, který byl vyslán ve vlákně dříve o praní transakcí, který pokrývá jak je, tak santeda na černé listině.
by také souviselo s tímto článkem agentury Reuters
https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137
Santeda International (mateřská společnost Goldenbet a některá další online kasina fungující bez licence byla shledána vinnou a sankcionována australskou vládou, švédskou a španělskou vládou za provozování více adres URL za účelem obcházení jejich zákazu, stejně jako za nelegální hazardní hry spojené s obchodníci třetích stran z toho dělají zjevnou nezákonnou operaci s cílem zdánlivě okrást zákazníky o peníze, níže jsou uvedeny důkazy o sankcích)
https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet (Austrálie)
https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/ (Švédsko)
https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/
https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1 (Španělsko)
I've found some stuff regarding Goldenbet, their merchant thing on my statement is Nikotpf active web lim, i've done some sleuthing and found that there's a few other Nikotpfs on this forum and another,such as WynActive NikoTPF*Aqua Pulse London (cant find much on this one) Nikotpf NOHTOS (again, yet to find anything on this one) Nikotpf*Nexpulse (same again) Nikotpf Novavogue,i think that's linked to a "clothes company" and Nikotpf DNELECTRO, which is a uk based electronics website it seems under the umbrella company of green lemon group ltd, i've kept an eye on it and they've changed their registered address at least three times in the last week according to public government documents, which leads me to believe that's another scam website that's just used for money/transaction laundering, interestingly enough there's a name as they have to register the LTD company in the UK to operate here, there's one registered director under the company name listed as a Vladimirs BICKOVSKIS, who's currently based in Latvia according to the public government documents? don't know if anyone's any good at digging up any more information?
https://www.transaction-laundering.eu/blacklist
there was also this blog that was posted in the thread earlier regarding transaction laundering which covers both them and santeda on the blacklist.
would also tie in with this reuters article
https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137
Santeda International (parent company of Goldenbet and some other online casinos operating without a license, have been found guilty and sanctioned by the Australian government, Swedish and Spanish government for operating multiple URLs to bypass their prohibition, aswell as illegal gambling,that coupled with the third party merchants makes this an obvious illegal operation with the aim appearing to be to scam customers out of money, below is evidence listed of sanctions)
https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet (australia)
https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/ (Sweden)
https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/
https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1 (spain)
Upraveno autorem před měsícem
Automaticky přeloženo: