milý Stefane,
Podrobně jsme prozkoumali stížnost hráče RodrigoGareis4.
Poskytujeme podrobnosti o hráčském účtu
1)Hráč vložil herní účet dvakrát z předplacené karty (10000ARS + 4000ARS) a jednou z peněženky USDT (4495ARS).
2) Hráč RodrigoGareis4 2023-04-19 21:04:27 požádal o výběr prostředků do peněženky USDT 17478 ARS. Poté jej zrušil a podal nový požadavek na částku 15978 ARS peněženky USDT.
3) Dne 20. 4. 2023 si finanční oddělení vyžádalo dokumenty k ověření účtu.
3) 2023-04-20 oddělení rizik požádalo hráče, aby prošel ověřením videa přes Skype podle odstavce pravidel:
2.5.1 V některých případech má oddělení Risk WinLegends Casino právo požádat hráče o ověření videa přes Skype.
- Pokud hráč neprojde ověřovacím postupem zavoláním Skype v dohodnutý čas se zástupcem oddělení rizik, vyhrazuje si správa stránek právo zrušit všechny výhry a uzavřít účet bez nároku na obnovu.
Hráč poskytl všechny požadované dokumenty k ověření účtu, ale odmítl projít ověřením videa, protože nemluví anglicky.
Oddělení rizik kasina vyšlo hráči vstříc a zrušilo požadavek na povinné ověření videa přes Skype.
2023-04-26 bylo na účtu hráče RodrigoGareis4 zahájeno dodatečné ověření na základě podezřelé aktivity na účtu hráče.
Dodatečná kontrola byla zahájena podle bodu pravidla:
2.4.1 Finanční oddělení může odložit zpracování žádosti o výběr z důvodu dodatečného ověření.
Hráč RodrigoGareis4 byl o dodatečném ověření informován dopisem na jeho e-mailovou část********Xe4@gmail.com, kterou uvedl při registraci svého účtu.
2023-05-09 po prostudování celé historie klientského rizikového oddělení zjistilo následující:
Podle předpisů našeho kasina pro výběr prostředků musí klient udělat 3x z částky vkladu, aby mohl prostředky vybrat.
1) Všechny vklady hráče RodrigoGareis4 byly vyhrány ve hrách Ruleta první osoby/Ruleta blesku první osoby/Ruletka Rusko s maximální možností vrácení sázek. (všechny sázkové akce byly provedeny záměrně, aby obrat vkladu x3 podle pravidel našeho kasina), rozdíl v sázkách a ztrátách nebo výhrách nepřesáhl 10-15% zůstatku klienta a více než 95% hráčské sázky byly uzavírány tímto způsobem.
2) Hráč RodrigoGareis4 provedl vklad předplacenou kartou, ale požádal o výběr prostředků do kryptopeněženky.
Máme přiměřené důkazy o porušení AML politiky, což je flagrantní porušení pravidel projektu.
Na základě těchto zjištění rozhodlo oddělení rizik kasina, že hráč úmyslně provedl všechny kroky k praní finančních prostředků.
Podle pravidel našeho kasina:
11. Kasino si vyhrazuje právo monitorovat všechny transakce s cílem zabránit praní špinavých peněz. Kromě toho si Casino vyhrazuje právo se zvláštní pozorností a v co nejširším rozsahu zkoumat pozadí a účel jakýchkoli složitých nebo velkých transakcí a jakýchkoli transakcí, které jsou svou povahou zvláště pravděpodobně spojeny s praním špinavých peněz.
Sázková aktivita bude sledována na nepravidelné vzorce.
Dne 2023-05-09 byl účet hráče RodrigoGareis4 uzavřen bez práva na otevření a zůstatek byl zrušen z důvodu porušení pravidel našeho kasina:
14.6. V takovém případě, pokud bychom váš účet uzavřeli z důvodu tajné dohody, podvádění, podvodu, praní špinavých peněz, jiné trestné činnosti nebo porušení podmínek použití, které poškodilo nás nebo jakoukoli jinou třetí stranu, zůstatek na vašem účtu nebude - vratné a považuje se za propadlé.
2023-05-09 E-mail s podrobnými informacemi o důvodu uzavření účtu byl odeslán na hráčovu e-mailovou část********e4@gmail.com
Jak můžete vidět, všechny akce ve vztahu k hráčskému účtu byly prováděny přísně v rámci pravidel našeho kasina, která jsou veřejně dostupná a nejsou před nikým skryta.
S pozdravem.
Oddělení rizik kasina Winlegends.
Dear Stefan,
We have reviewed in detail the complaint of the player RodrigoGareis4.
We provide details about the player's account
1)Player deposited game account twice from prepaid card(10000ARS + 4000ARS) and once from USDT wallet(4495ARS).
2) Player RodrigoGareis4 2023-04-19 21:04:27 has applied for withdrawal of funds to USDT wallet 17478 ARS. Then canceled it, and submitted a new request for the amount of 15978 ARS wallet USDT.
3) On 2023-04-20 Finance department requested documents to verify the account.
3) On 2023-04-20 the Risk department requested the player to pass the video verification via Skype according to the paragraph of the rules:
2.5.1 In some cases, Risk WinLegends Casino Department has the right to request video verification from the player via Skype.
- If the player does not pass the verification procedure by calling Skype at an agreed time with the representative of the Risk Department, the Site Administration reserves the right to cancel all winnings and close the account without the right to recovery.
The player provided all the requested documents to verify the account, but refused to pass the video verification, as he does not speak English.
Risk Department of the casino went to meet the player and canceled the requirement for mandatory video verification via Skype.
On 2023-04-26, an additional verification was initiated on player RodrigoGareis4's account based on suspicious activity on the player's account.
The additional check was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
Player RodrigoGareis4 was notified of the additional verification by letter to his e-mail part******e4@gmail.com that he specified when registering his account.
2023-05-09 having studied the entire history of the client Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino for the withdrawal of funds, the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player RodrigoGareis4 were won in games First Person Roulette/First Person Lightning Roulette/Ruletka Russia with the maximum possibility of the return of bets. (all betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of player bets were made in this way.
2) The player RodrigoGareis4 made a deposit with a prepaid card, but he requested the withdrawal of funds to a crypto wallet.
We have reasonable evidence of a violation of AML policy, which is in flagrant violation of the rules of the project.
Based on these findings, the Casino Risk Department ruled that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-05-09, player RodrigoGareis4's account was closed without the right of the opening and the balance was canceled, due to violations of our casino rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-09 An email with detailed information about the reason for account closing was sent to the player's e-mail part******e4@gmail.com
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Upraveno administrátorem Kasino Guru
Automaticky přeloženo: