Vážený Branislave,
Stížnost hráče BR***** jsme podrobně prověřili.
Zde jsou podrobnosti o hráčském účtu
1) Hráč vložil svůj účet z předplacené karty a jednou z peněženky USDT.
2) Hráč Br***** dne 26.05.2023 úspěšně ověřil svůj účet a obdržel dvě výplaty 9500ARS.
Dne 2023-05-30 hráč BR***** požádal o výběr 14000ARS.
Dne 2023-05-30 bylo zahájeno dodatečné ověření účtu hráče BR***** na základě podezřelé aktivity na účtu hráče.
Dodatečné ověření bylo zahájeno v souladu s ustanovením pravidla:
2.4.1 Finanční oddělení může zpozdit zpracování žádosti o výběr z důvodu dodatečného ověření.
Oddělení rizik dne 31. 5. 2023 po prostudování celé historie sázek hráče BR***** zjistilo následující:
Podle našich pravidel kasina musí zákazník udělat 3x z částky vkladu, aby mohl vybrat prostředky.
1) Všechny vklady hráče BR***** byly vsazeny v ruletových hrách (Rouleta / Ruleta 1) s maximální možnou refundací. (úmyslně byly provedeny akce, aby obrat vkladu byl x3 dle pravidel), přičemž rozdíl v sázkách a ztrátách či výhrách nepřesáhl 10-15 % zůstatku klienta a více než 90 % z celkové částky klientské sázky byly uzavírány tímto způsobem.
2) Hráč BR***** provedl vklad pomocí předplacené karty a požádal o výběr prostředků do kryptopeněženky.
Máme všechny důvody tvrdit, že došlo k porušení zásad AML, což je zjevné porušení pravidel projektu.
Na základě těchto údajů rozhodlo Oddělení rizik kasina, že hráč účelně provedl všechny akce k praní finančních prostředků.
Podle pravidel našeho kasina:
11. Kasino si vyhrazuje právo sledovat všechny transakce s cílem zabránit praní špinavých peněz. Kromě toho si Casino vyhrazuje právo se zvláštní pozorností a v co nejširším rozsahu zkoumat pozadí a účel jakýchkoli složitých nebo velkých transakcí a jakýchkoli transakcí, které jsou svou povahou zvláště pravděpodobně spojeny s praním špinavých peněz.
Sázková aktivita bude sledována na nepravidelné vzorce.
2023-05-31 BR***** hráčský účet byl uzavřen bez opětovného otevření a zůstatek byl zrušen z důvodu porušení pravidel našeho kasina podle odstavce pravidel:
14.6. V takovém případě, pokud bychom váš účet uzavřeli z důvodu tajné dohody, podvádění, podvodu, praní špinavých peněz, jiné trestné činnosti nebo porušení podmínek použití, které poškodilo nás nebo jakoukoli jinou třetí stranu, zůstatek na vašem účtu nebude vratné a považuje se za propadlé.
2023-05-31 E-mail s podrobnými informacemi o důvodu uzavření účtu byl odeslán hráči na jeho e-mail br*****e@gmail.com.
Jak si můžete všimnout, všechny akce ve vztahu k hráčskému účtu byly prováděny přísně v rámci pravidel našeho kasina, která jsou veřejně dostupná a nejsou před nikým skryta.
Další údaje byly odeslány na vámi zadaný e-mail branislav.b@casino.guru.
S pozdravem.
Oddělení rizik kasina Winlegends.
Dear Branislav,
We have reviewed the complaint of player BR***** in detail.
Here are the details of the player's account
1) The player deposited his account from a prepaid card and once from a USDT wallet.
2)Player Br***** on 2023-05-26 successfully verified his account and received two 9500ARS payouts.
On 2023-05-30 player BR***** requested withdrawal of 14000ARS.
On 2023-05-30, an additional verification of player BR*****'s account was initiated based on suspicious activity in the player's account.
The additional verification was initiated in accordance with the clause of the rule:
2.4.1 The Finance Department may delay processing a withdrawal request due to the additional verification.
The Risk Department on 2023-05-31 having studied all the betting history of the player BR*****, it was found out the following:
According to our casino regulations, a customer must make x3 of the deposit amount in order to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player BR***** were wagered in roulette games(Roulette / Roulette 1) with a maximum possible refund. (actions were performed intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 90% of the total amount of client bets were made in this way.
2) The player BR***** made a deposit with a prepaid card and requested the withdrawal of funds to a crypto-purse.
We have every reason to claim a violation of AML policy, in flagrant violation of the rules of the project.
Based on these data, the Risk Department of the casino decided that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all the transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-31 BR***** player account was closed without reopening and the balance was canceled due to violations of our casino rules according to the paragraph of the rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-31 An email with detailed information about the reason of account closing was sent to the player on his e-mail br*****e@gmail.com.
As you can notice all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Additional data was sent to your specified e-mail branislav.b@casino.guru.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Upraveno administrátorem Kasino Guru
Automaticky přeloženo: