Vážený Branislave,
Stížnost hráče pedro******94 jsme podrobně prověřili.
Poskytujeme podrobnosti o hráčském účtu
1)Hráč vložil herní účet z astropay opakovaně. Poslední částka vkladu byla 12 000 ARS. Také jednou z peněženky Skrill (pedro******** 17@gmail.com ).
2) Hráč pedro*******94 2023-04-25 požádal o výběr prostředků do peněženky Skrill (pedro********* 17@gmail.com ) 14950 ARS.
Dne 27. 4. 2023 bylo na účtu hráče pedro******94 zahájeno dodatečné ověření na základě podezřelé aktivity na účtu hráče.
Dodatečná kontrola byla zahájena podle bodu pravidla:
2.4.1 Finanční oddělení může odložit zpracování žádosti o výběr z důvodu dodatečného ověření.
2023-05-22 po prostudování celé historie oddělení rizik klienta zjistil následující:
Podle předpisů našeho kasina pro výběr prostředků musí klient udělat 3x z částky vkladu, aby mohl prostředky vybrat.
1) Všechny čtyři vklady hráče pedro******94 byly vsazeny ve hrách Bac Bo / Speed Baccarat X / Evolution Lobby s maximální možností vrácení sázek. (všechny sázkové akce byly provedeny záměrně, aby obrat vkladu x3 podle pravidel našeho kasina), rozdíl v sázkách a ztrátách nebo výhrách nepřesáhl 10-15% zůstatku klienta a více než 95% zákaznické sázky byly uzavírány tímto způsobem.
Jakmile hráč vsadil částku vkladu, okamžitě vydal žádost o výběr.
2) Hráč pedro******94 provedl vklady pomocí předplacené karty a požádal o výběr prostředků do peněženky Skrill.
Máme všechny důvody tvrdit, že došlo k porušení zásad AML, což je zjevné porušení pravidel projektu.
Na základě těchto zjištění rozhodlo oddělení rizik kasina, že hráč úmyslně provedl všechny kroky k praní finančních prostředků.
Podle pravidel našeho kasina:
11. Kasino si vyhrazuje právo monitorovat všechny transakce s cílem zabránit praní špinavých peněz. Kromě toho si Casino vyhrazuje právo se zvláštní pozorností a v co nejširším rozsahu zkoumat pozadí a účel jakýchkoli složitých nebo velkých transakcí a jakýchkoli transakcí, které jsou svou povahou zvláště pravděpodobně spojeny s praním špinavých peněz.
Sázková aktivita bude sledována na nepravidelné vzorce.
2023-05-22 byl účet hráče pedro******94 uzavřen bez práva na otevření a zůstatek byl zrušen z důvodu porušení pravidel našeho kasina:
14.6. V takovém případě, pokud bychom váš účet uzavřeli z důvodu tajné dohody, podvádění, podvodu, praní špinavých peněz, jiné trestné činnosti nebo porušení podmínek použití, které poškodilo nás nebo jakoukoli jinou třetí stranu, zůstatek na vašem účtu nebude - vratné a považuje se za propadlé.
2023-05-22 Na hráčovu e-mailovou adresu ps******** byl zaslán email s podrobnými informacemi o důvodu uzavření účtu ab@gmail.com
Jak můžete vidět, všechny akce ve vztahu k hráčskému účtu byly prováděny přísně v rámci pravidel našeho kasina, která jsou veřejně dostupná a nejsou před nikým skryta.
S pozdravem.
Oddělení rizik kasina Winlegends.
Dear Branislav,
We have reviewed in detail the complaint of the player pedro******94.
We provide details about the player's account
1)Player deposited game account from astropay repeatedly. The last deposit amount was 12000ARS. Also once from Skrill wallet(pedro*********17@gmail.com).
2) Player pedro******94 2023-04-25 has applied for withdrawal of funds to Skrill wallet(pedro*********17@gmail.com) 14950 ARS.
On 2023-04-27 , an additional verification was initiated on player pedro******94 account based on suspicious activity on the player's account.
The additional check was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
2023-05-22 having studied the entire history of the client Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino for the withdrawal of funds, the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All four deposits of player pedro******94 were wagered in games Bac Bo / Speed Baccarat X / Evolution Lobby with the maximum possibility of the return of bets. (all betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made in this way.
As soon as the player wagering the amount of the deposit, he immediately issued requested for withdrawal.
2) The player pedro******94 made a deposits with a prepaid card, and requested the withdrawal of funds to a Skrill wallet.
We have every reason to claim a violation of AML policy, in flagrant violation of project rules.
Based on these findings, the Casino Risk Department ruled that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-05-22, player pedro******94 account was closed without the right of the opening and the balance was canceled, due to violations of our casino rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-22 An email with detailed information about the reason for account closing was sent to the player's e-mail ps********ab@gmail.com
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Upraveno administrátorem Kasino Guru
Automaticky přeloženo: