Vážený Branislave,
Stížnost hráče DARDO67 jsme podrobně prozkoumali.
Zde jsou podrobnosti o hráčském účtu
1) Hráč vložil svůj účet dvakrát z předplacené karty (4000ARS + 10576ARS) a jednou z peněženky TRX (4732ARS).
2) Hráč DARDO67 dne 2023-04-20 požádal o výběr 12500 ARS do peněženky USDT.
3) 2023-04-20 si finanční oddělení vyžádalo dokumenty k ověření účtu.
3) 2023-04-20 oddělení rizik požádalo hráče, aby prošel ověřením videa přes Skype podle odstavce pravidel:
2.5.1 V některých případech má oddělení Risk WinLegends Casino právo požádat hráče o ověření videa přes Skype.
- Pokud hráč neprojde ověřovací procedurou zavoláním Skype v dohodnutý čas se zástupcem oddělení rizik, vyhrazuje si správa stránek právo zrušit všechny výhry a uzavřít účet bez nároku na obnovu.
Hráč poskytl všechny požadované dokumenty k ověření účtu.
Rizikové oddělení kasina zrušilo požadavek na povinné ověření videa přes Skype.
2023-04-25 bylo zahájeno dodatečné ověření hráčského účtu DARDO67 na základě podezřelé aktivity na hráčově účtu.
Dodatečné ověření bylo zahájeno podle položky pravidla:
2.4.1 Finanční oddělení může odložit zpracování žádosti o výběr z důvodu dodatečného ověření.
Hráč DARDO67 byl o dodatečném ověření informován e-mailem na svůj e-mail dac****@gmail.com, který uvedl při registraci svého účtu.
2023-05-03 po prostudování historie klientské hry oddělení rizik zjistilo následující:
Podle předpisů našeho kasina pro výběr prostředků musí klient udělat 3x z částky vkladu, aby mohl prostředky vybrat.
1) Všechny vklady hráče DARDO67 byly vsazeny ve hrách Evolution First Person Roulette s maximální návratností sázek. (Všechny sázkové akce byly provedeny záměrně, aby obrat vkladu x3 podle pravidel našeho kasina), přičemž rozdíl v sázkách a ztrátách či výhrách nepřesáhl 10-15 % zůstatku klienta a více než 95 % sázek zákazníků bylo uzavřeno přesně tímto způsobem.
2) Hráč DARDO67 provedl vklad pomocí předplacené karty a výběr prostředků požadovaných na kryptopeněžence.
Máme přiměřené důkazy pro tvrzení o porušení AML politiky, což je v hrubém porušení projektových předpisů.
Na základě těchto zjištění rozhodlo oddělení rizik kasina, že hráč úmyslně provedl veškeré kroky k praní finančních prostředků.
Podle pravidel našeho kasina:
11. Kasino si vyhrazuje právo monitorovat všechny transakce s cílem zabránit praní špinavých peněz. Kromě toho si Casino vyhrazuje právo se zvláštní pozorností a v co nejširším rozsahu zkoumat pozadí a účel jakýchkoli složitých nebo velkých transakcí a jakýchkoli transakcí, které jsou svou povahou zvláště pravděpodobně spojeny s praním špinavých peněz.
Sázková aktivita bude sledována na nepravidelné vzorce.
2023-05-03 hráčský účet DARDO67 byl uzavřen bez práva na otevření a zůstatek byl zrušen z důvodu porušení pravidel našeho kasina, podle pravidel odstavce:
14.6. V takovém případě, pokud bychom váš účet uzavřeli z důvodu tajné dohody, podvádění, podvodu, praní špinavých peněz, jiné trestné činnosti nebo porušení Podmínek použití, které poškodilo nás nebo jakoukoli jinou třetí stranu, zůstatek na vašem účtu nebude - vratné a považuje se za propadlé.
2023-05-09 Hráčovi byl zaslán e-mail s podrobnými informacemi o důvodu uzavření jeho účtu na jeho e-mail: dac****@gmail.com.
Jak můžete vidět, všechny akce ve vztahu k hráčskému účtu byly prováděny přísně v rámci pravidel našeho kasina, která jsou veřejně dostupná a nejsou před nikým skryta.
S pozdravem.
Oddělení rizik kasina Winlegends.
Dear Branislav,
We have reviewed the complaint of player DARDO67 in detail.
Here are the details of the player's account
1) Player deposited his account twice from the prepaid card (4000ARS + 10576ARS) and once from a wallet TRX (4732ARS).
2)Player DARDO67 on 2023-04-20 applied for withdrawal of 12500 ARS to USDT purse.
3) On 2023-04-20 Finance Department requested documents to verify the account.
3) On 2023-04-20 the Risk department requested the player to pass the video verification via Skype according to the paragraph of the rules:
2.5.1 In some cases, Risk WinLegends Casino Department has the right to request video verification from the player via Skype.
- If the player does not pass the verification procedure by calling Skype at an agreed time with the representative of the Risk Department, the Site Administration reserves the right to cancel all winnings and close the account without the right to recovery.
The player has provided all the requested documents to verify the account.
Risk Department of the casino canceled the requirement for mandatory video verification through Skype.
On 2023-04-25, additional verification of player DARDO67 account was initiated based on suspicious activity on the player's account.
The additional verification was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
Player DARDO67 was notified about additional verification by e-mail to his e-mail dac****@gmail.com which he specified when registering his account.
2023-05-03 having studied the history of the client's game Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino to withdraw funds the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player DARDO67 were wagered in Evolution First Person Roulette games with maximum betting returns. (All betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made exactly this way.
2) Player DARDO67 made a deposit with a prepaid card and withdrawal of funds requested on the crypto wallet.
We have reasonable evidence to claim a violation of AML policy, which is in gross violation of project regulations.
Based on these findings, the Casino Risk Department has ruled that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-03 player account DARDO67 was closed without the right to open and the balance was canceled due to violations of the rules of our casino, according to paragraph rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breach of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-09 An email was sent to the player with detailed information about the reason for closing his account to his email: dac****@gmail.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Upraveno administrátorem Kasino Guru
Automaticky přeloženo:
