Milý Michale,
Podrobně jsme prozkoumali stížnost hráče PLAYER1063091(ramona_riveros@outlook.com) .
Zde jsou podrobnosti o hráčském účtu
1) Hráč vložil svůj účet dvakrát z předplacené karty (50000ARS+50000ARS) a jednou z peněženky Skrill (2300ARS).
2023-06-27 hráč PLAYER1063091 požádal o výběr 110 000 ARS.
2023-06-27 bylo na účtu hráče PLAYER1063091 zahájeno dodatečné ověření na základě podezřelé aktivity na účtu hráče.
Dodatečné ověření bylo zahájeno v souladu s odstavcem pravidla:
2.4.1 Finanční oddělení může zpozdit zpracování žádosti o výběr z důvodu dodatečného ověření.
Oddělení rizik 2023-06-28 po prostudování celé historie sázek hráče PLAYER1063091 bylo zjištěno následující:
Podle našich pravidel kasina musí zákazník udělat 3x z částky vkladu, aby mohl vybrat prostředky.
1) Všechny vklady hráče PLAYER1063091 byly vsazeny ve hře MONOPOLY Big Baller s maximální refundací sázky. (Záměrně byly provedeny akce, aby obrat vkladu byl x3 dle pravidel), přičemž rozdíl v sázkách a ztrátách či výhrách nepřesáhl 10-15 % zůstatku klienta a více než 90 % z celkové částky klientských sázek byly vyrobeny tímto způsobem.
2) Hráč PLAYER1063091 provedl vklad pomocí předplacené karty a požádal o výběr do peněženky Skrill.
Máme všechny důvody prohlásit porušení AML politiky, což hrubě porušuje předpisy projektu.
Na základě těchto údajů rozhodlo Oddělení rizik kasina, že hráč účelně provedl veškeré akce k praní finančních prostředků.
Podle pravidel našeho kasina:
11. Kasino si vyhrazuje právo monitorovat všechny transakce s cílem zabránit praní špinavých peněz. Kromě toho si Casino vyhrazuje právo se zvláštní pozorností a v co nejširším rozsahu zkoumat pozadí a účel jakýchkoli složitých nebo velkých transakcí a jakýchkoli transakcí, které jsou svou povahou zvláště pravděpodobně spojeny s praním špinavých peněz.
Sázková aktivita bude sledována na nepravidelné vzorce.
2023-06-28 byl hráčský účet PLAYER1063091 uzavřen bez práva otevření a zůstatek byl zrušen z důvodu porušení pravidel našeho kasina podle odstavce pravidel:
14.6. V takovém případě, pokud bychom váš účet uzavřeli z důvodu tajné dohody, podvádění, podvodu, praní špinavých peněz, jiné trestné činnosti nebo porušení Podmínek použití, které poškodilo nás nebo jakoukoli jinou třetí stranu, zůstatek na vašem účtu nebude - vratné a považuje se za propadlé.
2023-06-28 E-mail s podrobnými informacemi o důvodu uzavření účtu byl odeslán hráči na jeho e-mail ramona_riveros@outlook.com.
Jak můžete vidět, všechny akce ve vztahu k hráčskému účtu byly prováděny přísně v rámci pravidel našeho kasina, která jsou veřejně dostupná a před nikým se neskrývají.
S pozdravem.
Oddělení rizik kasina Smokace.
Dear Michal,
We have reviewed in detail the complaint of player PLAYER1063091(ramona_riveros@outlook.com) .
Here are the details of the player's account
1) The player deposited his account twice from prepaid card(50000ARS+50000ARS) and once from Skrill wallet(2300ARS).
On 2023-06-27, player PLAYER1063091 made a withdrawal request for 110000ARS.
On 2023-06-27, additional verification was initiated on player PLAYER1063091's account based on suspicious activity in the player's account.
The additional verification was initiated in accordance with the paragraph of the rule:
2.4.1 The Finance Department may delay processing a withdrawal request due to additional verification.
Risk Department 2023-06-28 having studied the entire betting history of the player PLAYER1063091 , it was found the following:
According to our casino regulations, a customer must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player PLAYER1063091 were wagered in the game MONOPOLY Big Baller with a maximum bet refund. (Actions were performed intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the client's balance, and more than 90% of the total amount of client bets were made in this way.
2) The player PLAYER1063091 made a deposit with a prepaid card and requested a withdrawal to the purse Skrill.
We have every reason to assert a violation of AML policy, which grossly violates the regulations of the project.
On the basis of these data, the Risk Department of the casino decided that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-06-28 player account PLAYER1063091 was closed without the right of opening and the balance was canceled due to a violation of our casino rules according to the paragraph of the rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities or breaching of the Terms of Use, which has damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-06-28 A email with detailed information about the reason of the account closing was sent to the player on his e-mail ramona_riveros@outlook.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and do not hide from anyone.
Best regards.
Smokace Casino Risk Department.
Editováno
Automaticky přeloženo:
