Vážení hirokann0525 a Peter,
Dovolte nám, abychom osvětlili naše rozhodnutí ohledně tohoto případu. Případ byl podrobně popsán naším hráčem, avšak Podmínky použití, které byly uplatněny naším jménem, jsou vynechány.
Podle našich zásad a postupů AML (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en) jasně definujeme, co považujeme za podvodnou činnost nebo co označujeme jako „podezřelé", jedná se o samostatnou akci nebo kombinace více parametrů:
- hodnota vkladů
- detekce malé hratelnosti ve srovnání s velikostí vkladů/finančních prostředků dostupných na účtu.
- vysoce rizikové platební metody (což je vždy v úvahu pro krypto platby), zejména spolu se zbytkem rizikových příznaků.
Tyto zásady jsou v platnosti od roku 2022 a byly přijaty hirokann0525 při vytvoření účtu.
Rádi bychom upozornili, že herní aktivita udávaná hráčem není přesná.
Na základě upozornění na podvody v našem systému a v souladu s našimi zásadami řízení podvodů (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en) v takovém případě podnikneme následující kroky:
• Vyžádejte si další dokumentaci KYC v souladu s procesy due diligence popsanými výše (v tomto případě není relevantní)
• Zmrazit prostředky na hráčském účtu; (Bylo učiněno rozhodnutí neudělat to jako první krok)
• Zrušit výhry a vrátit vklady na účet; (Krok 1 z naší reakce na potenciální porušení AML)
• Zavřete hráčský účet;
• Blacklist hráčů IP, zařízení a/nebo platební účet;
• Hlášení příslušným orgánům AML ze strany MLRO.
Zabavili jsme výhry a vrátili částku vkladu, kterou jsme nabídli, že ji okamžitě pošleme zpět v případě, že se hráč rozhodne hrát někde jinde. Varovali jsme hráče, že pokud to bude pokračovat, naše další kroky budou zmrazit prostředky, uzavřít účet a zablokovat IP adresy související s účtem.
Vezměte prosím na vědomí, že náš systém podvodů zvýšil další příznaky související s hráčem (přidružení k IP, vzorce chování ze zdroje návštěvnosti atd.), které dále prošetřujeme, ale rozhodli jsme se, že nepostačují pro další akci vůči tomuto účtu.
Jsme rádi, že můžeme v našem kasinu přivítat hirokann0525 pro pravidelnou a příjemnou hru v souladu s našimi Podmínkami použití a provozními zásadami ( KYC, AML, Bonusové a výplatní zásady) a doufáme, že Casino Guru pochopí naši snahu vytvořit zdravé a příjemné prostředí. kde jsme schopni podpořit naše cenné a věrné dlouhodobé hráče na jejich cestě v prostoru online kasina.
S pozdravem,
Anna
Tým Cosmoswin
Dear hirokann0525 and Peter,
Allow us to shade light on our decision regarding this case. The case has been described in a thorough manner by our player however the Terms of Use which have been invoked on our behalf are left out.
According to our AML Policy & Procedures (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en) we clearly define what we consider Fraudulent Activity or what we flag as "suspicious", it being a stand alone action or a combination of multiple parameters:
- value of deposits
- detection of little gameplay in comparison to the size of deposits/funds available on the account.
- high-risk payment methods (which is always the consideration for crypto payments) especially together with the rest of the risk flags.
This policy has been in place since 2022 and has been accepted by hirokann0525 upon account creation.
We would like to point out that the gaming activity given by the player is not accurate.
Based on the fraud alerts in our system and as per our Fraud Management policy (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en) in such case we take the following actions:
• Request additional KYC documentation in accordance with due diligence processes described above (not relevant in this case)
• Freeze funds in the player account; (decision has been made not to do this as a first step)
• Cancel winnings and refund the deposits in the account; (Step 1 from our response to potential AML breach)
• Close the player account;
• Blacklist the players IP, device and/or payment account;
• Reporting to relevant AML authorities by the MLRO.
We have confiscated winnings and reverted deposit amount which we offered to send back immediately in case the player decides to play somewhere else. We warned the player that if this continues, our next steps will be to freeze funds, close account and block IPs related to the account.
Please note that our fraud system has raised additional flags related to the player (IP affiliation, behavior patterns from the traffic source, etc) which we are further investigating however we have decided they are not sufficient for further action towards this account.
We are happy to welcome hirokann0525 in our casino for regular and enjoyable game play in line with our Terms of Use and operational policies ( KYC, AML, Bonus and payout policies) and we hope Casino Guru understands our effort to create a healthy and enjoyable environment where we are able to support our valuable and loyal long-term players in their journey in the online casino space.
Best regards,
Anna
Cosmoswin Team
Automaticky přeloženo:
