Maltský úřad pro hazardní hry (MGA) vyžaduje, aby držitelé licencí na kasina a hazardní hry dodržovali předpisy proti praní špinavých peněz a boji proti financování terorismu (AML/CFT). Tyto povinnosti jsou zvláště zdůrazněny pro držitele B2C licence nabízející hry typu 1, 2 a 3. Neexistuje však žádná konkrétní zmínka o požadavku 1x sázky v souvislosti s AML/CFT pro osoby s licencí kasina podle MGA.
Držitelé licence jsou pověřeni, aby při uplatňování opatření, kontrol a postupů v oblasti AML/CFT přijali přístup založený na riziku. To zahrnuje provedení vyhodnocení obchodních rizik s cílem porozumět potenciálním rizikům a zranitelnostem a poté navrhnout zásady a postupy pro hloubkovou kontrolu zákazníka a další závazky v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu. Jmenování úředníka pro hlášení praní špinavých peněz (MLRO) je také primárním požadavkem pro držitele licence.
Pro provozovatele her na dálku zahrnují směrnice AML/CFT stanovené útvarem Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) a MGA provádění hloubkové kontroly zákazníků u transakcí v hodnotě 2 000 EUR nebo více, a to buď v jedné transakci, nebo rozdělené do více transakcí. Tento výpočet prahové hodnoty nezohledňuje finanční prostředky poskytnuté samotným držitelem herní licence prostřednictvím bonusů a výher.
I když jsou tyto pokyny a postupy komplexní, pokud jde o soulad s AML/CFT, nestanoví konkrétně požadavek na 1x sázku pro držitele licence podle MGA.
The Malta Gaming Authority (MGA) requires casino and gaming licensees to adhere to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) regulations. These obligations are particularly emphasized for B2C licensees offering Type 1, 2, and 3 games. However, there is no specific mention of a 1x wager requirement in the context of AML/CFT for persons with a casino license under the MGA.
Licensees are mandated to adopt a risk-based approach in applying AML/CFT measures, controls, and procedures. This involves performing a business risk assessment to understand potential risks and vulnerabilities, and then devising policies and procedures for Customer Due Diligence and other AML/CFT obligations. The appointment of a Money Laundering Reporting Officer (MLRO) is also a primary requirement for licensees.
For remote gaming operators, the AML/CFT guidelines set by the Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) and MGA include carrying out customer due diligence for transactions amounting to €2,000 or more, either in a single transaction or split over multiple transactions. This threshold calculation does not consider funds made available by the gaming licensee itself through bonuses and winnings.
While these guidelines and procedures are comprehensive in terms of AML/CFT compliance, they do not specifically state a requirement for a 1x wager for licensees under the MGA .
Automaticky přeloženo: