Maltský úřad pro hazardní hry (MGA) vyžaduje, aby držitelé licencí na kasina a hazardní hry dodržovali předpisy proti praní špinavých peněz a boji proti financování terorismu (AML/CFT). Tyto povinnosti jsou zvláště zdůrazněny pro držitele B2C licence nabízející hry typu 1, 2 a 3. Neexistuje však žádná konkrétní zmínka o požadavku 1x sázky v souvislosti s AML/CFT pro osoby s licencí kasina podle MGA.
Držitelé licence jsou pověřeni, aby při uplatňování opatření, kontrol a postupů v oblasti AML/CFT přijali přístup založený na riziku. To zahrnuje provedení vyhodnocení obchodních rizik s cílem porozumět potenciálním rizikům a zranitelnostem a poté navrhnout zásady a postupy pro hloubkovou kontrolu zákazníka a další závazky v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu. Jmenování úředníka pro hlášení praní špinavých peněz (MLRO) je také primárním požadavkem pro držitele licence.
Pro provozovatele her na dálku zahrnují směrnice AML/CFT stanovené útvarem Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) a MGA provádění hloubkové kontroly zákazníků u transakcí v hodnotě 2 000 EUR nebo více, a to buď v jedné transakci, nebo rozdělené do více transakcí. Tento výpočet prahové hodnoty nezohledňuje finanční prostředky poskytnuté samotným držitelem herní licence prostřednictvím bonusů a výher.
I když jsou tyto pokyny a postupy komplexní, pokud jde o soulad s AML/CFT, nestanoví konkrétně požadavek na 1x sázku pro držitele licence podle MGA.
Automaticky přeloženo: