před 3 dny
Hmm Kterou banku máte, která nahlásila podezření z praní špinavých peněz policii?
Automaticky přeloženo:
Otázka ohledně webových stránek s hazardními hrami s licencí Curaçao, které používají nesprávný kód kategorie obchodníka (strana 114)
před 3 dny
Takže banka učinila toto podezření z trestného činu nebo poskytovatel platebních služeb, promiň, jsem blázen.
a není snadné dokázat, že se nevědomky podílíte na praní špinavých peněz?
Jak rychle jste obdrželi oznámení o podezření z praní špinavých peněz a žalobě? Nicméně, nechce to svůj čas?
Automaticky přeloženo:
před 3 dny
Jednalo se o banku z Německa a důvodem zprávy byl poskytovatel, který zde byl několikrát zmíněn za účelem zpětného zúčtování. Banka podala oznámení a téměř po roce mi přišel dopis od policie. Policii jsem neposkytl žádné informace. Z důvodu probíhajícího řízení se nemohu dále vyjadřovat.
Zákony v Německu ohledně praní špinavých peněz jsou spíše na straně bank. Banky říkají, že nic nevědí a projde jim to, údajně hlásí poskytovatele s falešným MCC, ale stále zpracovávají platby, po 3 letech!
Pro mě je na vině plátce kartou, změna se děje na pozadí, nikde se nepíše. Tohoto procesu jsem si všiml, až když se mě banka zeptala, proč používám telefonní služby v Nigérii
Upraveno autorem před 3 dny
Automaticky přeloženo:
před 3 dny
To je směšné, že dostáváš penalizaci za něco, co není tvoje chyba. Víš, že je to jejich chyba, jen to dokazuje. Nevyprali jste žádné peníze, jen jim vysvětlete, co se stalo. Přestal jsem také hrát hazardní hry, ve Spojeném království mám zakázáno používat Gamstop, což mi brání přihlásit se do jakéhokoli kasina ve Spojeném království. Pak jsem jednoho dne náhodně našel tyto bez Gamstop, když jsem cítil nutkání, pak jsem se dostal do nepořádku. Ztracené spousty peněz, které nelze vrátit. Neměly by existovat žádné takové věci jako tato offshore kasina. Cílení na zranitelné osoby
Automaticky přeloženo:
2
před 2 dny
Jméno dodavatele, který vás doporučil?
Automaticky přeloženo:
před 2 dny
Máte někdo zkušenosti s Payopem?
Automaticky přeloženo:
před 2 dny
Dostal jsem odpověď od Spelinspektionen ohledně Wintermads.
Tvrdí, že Wintermads nemůže fungovat jako poskytovatel plateb třetí strany využívající kódy obchodníků, kteří se netýkají hazardních her.
Vyzvali mě, abych to oznámil švédskému dozorovému úřadu nebo spotřebitelské agentuře.
Už to někdo udělal?
Automaticky přeloženo:
před 2 dny
omg, takže jsem dostal důkaz o zpětném zúčtování od WINTERMDSE, říkali, že jsem od nich koupil umění. Jo jasně, doslova říkají, že jsem si koupil spoustu různých uměleckých děl
Automaticky přeloženo:
2
před 2 dny
Jak k tomu závěru došli? Zdá se, že jsou přesně třetí stranou, která prodává NFT ze Švédska, a proto by měla být podrobena auditu.
https://wtermads.com/
Upraveno autorem před 2 dny
Automaticky přeloženo:
před 2 dny
Mluvil jsem s nimi a oni řekli to samé. Napsali mi ve švédštině a já jsem to přeložil a řekli mi, abych se také obrátil na úřad
Automaticky přeloženo:
před 2 dny
Vysvětlil jsem jim, že mi byly účtovány transakce na jejich jméno, které pak skončily v nelegálním kasinu, a že k tomu nemělo dojít kvůli blokaci nastavené na mé kreditní kartě, která odmítá platby související s hazardními hrami
Automaticky přeloženo:
3
před 2 dny
Promiň, můžeš se lépe vysvětlit?
Vrátili vám peníze?
Automaticky přeloženo:
před 2 dny
Wintermads je tedy třetí stranou a měla by být kontrolována švédským úřadem pro hazardní hry.
Recenzují Quickbit, který je švédský a prodává krypto a spolupracuje s Casiny, takže by tam měli jít i Wintermads pořádně🙂
Místo kryptoměn prodávají digitální umění (NFT), ale je to víceméně to samé.
Automaticky přeloženo:
před 2 dny
Měl jsem stejný problém jako ty. Odmítají vrátit peníze, prostě ignorují všechny e-maily.
Upraveno autorem před 2 dny
Automaticky přeloženo:
1
před 2 dny
Faktem je, že i když jsem jim řekl, že je hlásím příslušným orgánům, nehnou ani prstem, aby vrátili peníze. V tuto chvíli musím udělat, jak navrhl Spelinspektionen
Automaticky přeloženo:
1
před 2 dny
Konstrukt zakázaných online kasin je tak těžko pochopitelný, že jeho úplné pochopení bude trvat věčnost.
Začíná založením a končí zpracováním platby; prostředky procházejí tolika různými rukama, že nakonec ani nevíte, kdo peníze skutečně vlastní.
To je důvod, proč provozovatelé kasin na zákony kašlou
Upraveno autorem před 2 dny
Automaticky přeloženo:
včera
Páni, tenhle kus práce je ve skutečnosti vlastníkem mého data a grotbooks, podívejte se na firemní dům, vypadá to, že je také za helpersm*AP, protože moje banka mi poskytla podrobnosti o tom, odkud každá transakce přišla z grotbooks a zprostředkovala mu data Právě to zkouším k nalezení helpersm registrovaného v Edinburghu mám také ewave a platinu
Automaticky přeloženo:
1
včera
Jodde, s kým bankujete? Která osoba vlastní grotobook a také moje data? Máte kontaktní údaje pro ewave a platinu, můj příteli?
Automaticky přeloženo:
1
včera
DUBROVS, Mihails je to na firemním domě pod mydates je to také registrováno jako grotbook je také registrován jako smartprix, ale s jiným křestním jménem DO B je také registrován na firemním domě. pokud zadáte buď do Googlu, nebo do duckduck, jděte. Bankuji se Santanderem Mám problémy s hledáním ewave a platinové ewave přicházejí ze Stratsbourgu a platinového Londýna. Moje banka žádá o všechny druhy informační dokumentace, interakce s těmito společnostmi atd. Je to jako bít hlavou o cihlovou zeď Poslal jsem jim e-maily žádná odpověď, vypadá to, že bojuji prohranou bitvu
Upraveno autorem včera
Automaticky přeloženo:
včera
Ano, slyším tě. jsem stejný. Někdo našel ewave, ale nikdy neodpověděl na kontaktní údaje. Platinum možná mám ten email. Máte e-mailovou adresu? Pokud to chcete zveřejnit rychle, můžeme zůstat v kontaktu a zkusit věci společně vyřešit
Automaticky přeloženo:
1
