Vulkan Vegas - Platba třetím stranám.

Mám problém s kasinem Vulkan Vegas, že když vložím částku, nejde přímo jim, ale třetí straně.

Např:

elipserp (Tallinn)

IBOXBANK (Ukrajina)

hra gme

Nevyvolává to podezření z praní špinavých peněz?

Když hraji na Bwin nebo Unibet, jde to přímo do společnosti.

V tomto případě jde do nedohledatelných společností.

Praní špinavých peněz je v Evropské unii bráno velmi vážně, i když o tom víte a nenahlásíte to, půjdete do vězení.

Na chatu bylo řečeno, že je to v pořádku, ale silně o tom pochybuji.

Nesetkal se někdo s něčím podobným? Nevím, jestli mám jít na policii.

Ahoj,

už jste se na to v kasinu zeptali?

Myslím, že tohle by byl nejlepší začátek. Prosíme, informujte nás o jakýchkoli novinkách.

Vulkan Vegas říká, že je to zcela legální a můj právník říká, že jde o praní špinavých peněz. Na policii se mi nechce, tak by bylo fajn vědět, zda žádat o vrácení peněz na bankovní účet nebo jít na policii.

Ahoj,

Řekl bych, že je to docela normální. Mnoho kasin řeší všechny transakce poskytovatelů plateb třetích stran a neodvážil bych se tvrdit, že jde o jakýsi důkaz praní špinavých peněz.

Pokud například platíte za dovolenou prostřednictvím nějaké rezervační aplikace nebo webu, potvrzení o platbě nebude pokaždé stejné, pravděpodobně se bude lišit v závislosti na místním poskytovateli plateb.

MasterCard definuje praní transakcí jako „akci, při které obchodník zpracovává transakce platební kartou jménem jiného obchodníka". Tento přístup také označuje jako faktoring, agregace transakcí nebo neoprávněná agregace. Může být použit jako součást systému praní špinavých peněz, aby zakryl stopu podezřelých transakcí.

Je zcela běžnou praxí využívat specializovanou společnost zpracovávající transakce, která se nazývá „zpracovatel plateb" nebo „agregátor plateb".

Jako příklad vám ukážu, jak vypadá platba 200 USD společnosti Pinnacle, kterou jsem provedl debetní kartou Visa (EUR) (viz snímek obrazovky):

Nemusím se ani dívat, abych věděl, že je to kasino v Curacau a licencované Antillephone.

Vyšetřujeme osm měsíců, mám právníka v Curacau, který je specialistou na online kasina v Curacau.

Ukážu vám příklad, který je ještě jasnější než výše uvedený:

Obě transakce probíhají na 1bet.com.

Na stránce lze platit pouze EUR/USD

Transakce 1bet.com (také maskovaná) šla do Litvy, zatímco druhá transakce šla do Číny a byla vybrána v čínských jüanech.

Pokud máte Netflix a 10 minut, přejděte na Netflix a přejděte na 15:02 pro dokument Bringing Down Wirecard. Film přesně vysvětluje systém.

Bohužel v tuto chvíli nemohu říci více, ale je to ještě horší.

Kasina působící a registrovaná v členských státech EU to nedělají, i když používají agregátory stejným způsobem.

OK,

Zdá se, že jsme oba mluvili o docela odlišných situacích - já alespoň mluvil, ale teď už rozumím vašemu názoru. 🤔

Nejsem si jistý, jak to v off-shore společnostech plyne. Takže díky za tip Netflix, brzy to vyzkouším.

Klidně sdílejte jen věci, se kterými se cítíte dobře. 🙏