Mám velmi zvláštní problém s kasinem cazwin. Začnu od začátku.
21. června jsem vložil zálohu 300 eur, o kterou jsem přišel a po pár hodinách jsem vložil další zálohu 60 eur. Tento vklad nebyl nikdy připsán na můj účet v kasinu, i když byl potvrzen na blockchainu (všechny vklady byly provedeny prostřednictvím BTC). Kontaktoval jsem live chat a bylo mi řečeno, že došlo k nějakým anomáliím, které vyvolalo právní oddělení, a byl jsem požádán, abych provedl další vklad s jinou peněženkou a předchozí vklad bude vrácen za několik hodin. Takže přesně to jsem udělal. Vrácená částka mi byla skutečně vrácena, ale druhý den místo několika hodin. Ale problém zde není. Takže podle doporučení kasina jsem provedl vklad 80 eur z jiné peněženky, která byla připsána a nebyly žádné problémy. Hrál jsem dál a můj zůstatek dosáhl 930eur. Požádal jsem o výběr 900 eur a byl jsem požádán o zaslání hromady dokumentů, což jsem udělal a byly schváleny. Bylo mi však řečeno, že postup odstoupení od smlouvy bude trvat 5 pracovních dnů, zatímco oni na svých webových stránkách inzerují, že výběry trvají méně než 2 hodiny. Bylo to trochu zvláštní, ale nebylo to poprvé, co kasina dělají jiné věci, než inzerují.
Celý problém ale začal dnes, když jsem se dostal na účet a tak můj zůstatek byl 0 a že výběr byl zrušen.
Živý chat nemohl vůbec pomoci, ale dali mi kontakt, který jsem mohl poslat e-mailem. Začali jsme si tedy posílat e-maily a řekli mi, že můj druhý vklad byl jejich finančními partnery označen jako 65% rizikový, což znamená praní špinavých peněz. Samozřejmě vím, že je to nesmysl a snažil jsem se jim vše vysvětlit, ale jako obvykle jen říkají, že je to jejich konečné rozhodnutí. Mohu kasinu přiznat, že se mnou komunikuje, ale opakují v podstatě to samé.
Nyní jsou dvě části, kde jsou podle mého názoru špatně. První je morální a druhý je ten, že k praní špinavých peněz nedochází a nemůže být.
Začněme tedy tou první: Vidí, že druhá transakce je označena jako riskantní („praní špinavých peněz"), ale nechají mě vložit pomocí jiné peněženky, nejenže mi to dovolují, ale nabízejí tuto možnost." A když vyhraju, řeknou mi bylo to praní špinavých peněz a tak dále, takže mě v podstatě povzbuzují, abych vložil peníze do jiné peněženky, aby mi nevyplatil.
Druhá část je však velmi zvláštní. Poslali mi snímek obrazovky, který ukazuje, že moje druhá transakce byla jejich finančními partnery označena jako riziková. Přikládám screenshot. Můj první dojem byl, že jde o kasino s náhodnými výmluvami, proč nevyplatit peníze, ale řekli mi, že vyplatí mé vklady, ale požádali mě, abych poslal peněženku USDT trc20 (to je divné, protože jsem vložil přes BTC a dosud neobdrželi žádnou náhradu). Takže když mi řekli, že vrátí vklady, rozhodl jsem se, že možná nešlo o nevěrné kasino, ale místo toho tam byla nějaká lidská chyba nebo systém nebo cokoli jiného. Tak jsem začal hledat ve své kryptopeněžence, nejsem odborník na krypto, ale nejsem ani nováček. Vím, že se svou peněženkou vkládám a přijímám převody pouze z kasin. A těch přestupů moc není. Nejprve jsem tedy vygooglil různé kryptotrackery, které sledují rizikové převody. Zadal jsem oba své převody, které jsem provedl do kasina, a oba byly označeny jako nízkorizikové. Chápu, že tyto sledovače nalezené na Googlu byly zdarma a možná používají sofistikovanější sledovače, ale nyní je druhá část tohoto problému velmi podivná, což ukazuje, že neexistuje žádná logika pro jakékoli podezření nebo riskantní přenos. První vklad tedy podle nich nebyl rizikový, zatímco druhý ano. Ale legrační věc je s BYC, když provedete převod, finanční prostředky z peněženky "A" (což byla moje peněženka) dosáhly jejich BTC peněženky "B" a změna (rozdíl mezi zůstatkem peněženky "A" a převodem) se vrátil do peněženky "C", což je moje peněženka. A druhý vklad byl proveden z této konkrétní peněženky "C" opět do jejich peněženky "D" a drobné se vrátily do peněženky "E", která se stala mou peněženkou. Vím, že to zní složitě, ale pokud někdo, kdo bude kontrolovat tuto stížnost, má alespoň malé znalosti v kryptoměnách, jednoduše pochopí, o co mi jde. A snažil jsem se jim vše vysvětlit, ale jak jsem řekl předtím, než odpoví, je to jejich konečné rozhodnutí. A jsem si jistý, že kdyby někdo strávil alespoň 15 minut, viděl by, že zde není žádný problém. Ale jako obvykle to není zájem kasina. Mám veškerou komunikaci s kasinem, kterou mohu převést kamkoli je potřeba.
I am having a very strange issue with cazwin casino. I will start from the beginning.
On 21st of June I made a deposit of 300eur which I lost and after couple of hours I made another deposit of 60eur. This deposit was never credited to my casino account even though it was confirmed on the blockchain (all the deposits were made via BTC). I contacted live chat and was told that there were some anomalies which were triggered by the legal department and I was asked to make another deposit with a different wallet and the previous deposit would be refunded in couple of hours. So that is exactly what I did. My refund was indeed refunded, however, the next day instead of couple of hours. But the problem is not here. So as advised by the casino I made a deposit of 80eur from a different wallet, which was credited and there were no issues. I kept playing and my balance reached 930eur. I requested a withdrawal of 900eur and was asked to send bunch of documents which I did and they were approved. However, I was told that the withdrawal procedure would take 5 business days while they advertise on their website that withdrawals take less than 2 hours. This was a bit strange but it was not the first time casinos do different things than they advertise.
But the whole problem started today when I accessed the account and so my balance was 0 and that the withdrawal was cancelled.
The live chat couldn't help at all but they gave me a contact which I could email. So we started emailing and what they told me was that my second deposit was marked by their financial partners as 65% risky meaning that is money laundering. Of course I know this is a nonsense and tried explaining them everything but as usually they just say this is their final decision. I can give the casino a credit that they are communicating with me, however, they just repeat pretty much the same thing.
Now there are two parts where they are in my opinion wrong. The first one is the moral one and the second one is that there is no money laundering and cannot be.
So let's start with the first one: They see the second transaction is marked as risky ("money laundering") but they let me deposit with different wallet, not just let me but offer this option". And then when I win they tell me it was money laundering and so on. So basically they encourage me to deposit with different wallet planning not to pay me out.
However, the other part is super strange. They sent me a screenshot showing that my second transaction was marked as risky by their financial partners. I am attaching the screenshot. First impression of mine was that they are a casino with random excuses not to pay out, but they told me they would pay out my deposits made, but asked me to send a USDT trc20 wallet (this is strange because I deposited via BTC and I have not received any refund yet). So when they told me they would refund the deposits I decided that maybe they were not unfaithful casino but instead there was some human error or system or whatever. So I started looking into my crypto wallet, I am not an expert of crypto but I am not a newbie as well. I know that with my wallet I have been depositing and receiving transfer only from casinos. And there are not a lot of transfers. So first what I did I googled various crypto trackers that track risky transfers. I entered both of my transfers that I made to the casino and both of them were marked as low risk. I understand that this trackers found on google was free and maybe they are using more sophisticated trackers but now the second part of this issue is super strange which shows there is no logic for any suspicion or risky transfer. So the first deposit was not risky according to them while the second one was . But the funny thing is with BYC when you make a transfer the funds leave from wallet "A" (which was my wallet) reached their BTC wallet "B" and the change (the difference of the wallet "A" balance and the transfer) returned to wallet "C" which is my wallet. And the second deposit was made from that specific wallet "C" again to their wallet "D" and the change returned to wallet "E" which becomes my wallet. I know that sounds complicated but if anyone who will check this complaint has at least little knowledge in crypto will simply understand what my point is. And I tried explaining everything to them, however, as I said before they are replying it is their final decision. And I am sure if anyone spent at least probably 15 minutes would see there is no issue here. But as usually, that is not an interest of the casino. I have all the communication with the casino which I can transfer wherever needed.
