Žádost o výběr byla podána dne 13.12.24 ve výši 1 800,00 GBP
Nyní uplynulo 27 dní od této žádosti a nebyly obdrženy žádné peníze.
Je třeba poznamenat, že po odeslání mé žádosti byl dne 14. 12. 24 přijat obecný e-mail, nikoli osobní e-mail od pana Q, který požadoval informace. Prohlašování, že to bylo držet vše nahoře a zaškrtnout několik políček!! A prozatím jsme omezili vaše vklady a všechny výběry budou pozastaveny, dokud nebudou uvedeny níže uvedené informace:
1) Platné ID a doklad o adrese
2) Výplatní páska
3) Karta použitá na vašem účtu
4) připojení k mé bance.
Nikdy nebyl uveden odkaz na konkrétní důvod žádosti o dodatečné informace pro zpracování mého odstoupení od smlouvy.
Základ jakéhokoli rozhodnutí nezpracovat odstoupení mi plně vysvětlil a poskytl.
Je třeba zaznamenat, že pokud je omezení výběru motivováno podezřením na porušení provozních podmínek pana Q, měli byste o příslušném porušení informovat a plně vysvětlit své rozhodnutí nepokračovat v mém odstoupení od smlouvy.
Kvůli transparentnosti je žádost o další informace, ověření, kontrola škod při hazardních hrách, kontrola výnosů z trestné činnosti nebo kontrola pro vaše vlastní komerční účely?
Je třeba poznamenat, že pan Q by si měl tyto informace vyžádat co nejdříve a úměrně mému rizikovému profilu, a nikoli po podání žádosti o výběr a po období několika vkladů a opakovaně sázených finančních prostředků.
Je také třeba poznamenat, že nejsem žádný zločinec a plně jsem spolupracoval s požadavky pana Q, takže si nemyslím, že by postupy AML byly použity jako prostředek k maření mých výběrů. Ve skutečnosti, pokud by existovaly nějaké obavy, měl je pan Q vznést dříve a zapojit NCA do vyšetřování.
Kromě výše uvedeného je třeba zaznamenat, že dne 18. 12. 24 se pan Q zavázal oznámit mi, že můj účet je nyní uzavřen. Rovněž bylo uvedeno, že veškeré peníze na mém účtu budou neprodleně vráceny.
Abych to shrnul a zaznamenal dnešní den, poskytl jsem panu Q následující informace:
1) kopie bankovních údajů
2) kopie karty použité pro vklad na účet
3) potvrzení o mém povolání
4) kopie výplatních pásek s uvedením zdroje příjmu
5) kopie výpisu z bankovního účtu s údaji o vkladech provedených panu Q dne 13. 12. 24
6) řidičský průkaz
7) účet za energie a prohlášení o odstoupení od 13.12.24
Znovu zaznamenávám, že jsem k dnešnímu dni velmi spolupracoval s požadavkem pana Q, protože nemám žádnou povinnost cokoliv dodat, protože by to vážně narušilo zákony na ochranu údajů a soukromí a v podstatě by to znamenalo nátlak.
Pan Q stále požaduje více a nyní jsem eskaloval svou stížnost.
A withdrawal request was made on 13.12.24 for the sum of £1,800.00
It is now 27 days since this request and no monies have been received.
It should be noted that after my request was submitted a generic email and not a personal email from Mr Q was received on the 14/12/24 requesting information. Stating that it was to keep everything above board and tick a few boxes!! And for now we have limited your deposits and all withdrawals will be put on hold until the information below:
1) Valid Id and proof of address
2) Payslip
3) Card used on your account
4) connection to my bank.
Not at anytime was there reference to a specific reason for the request of additional information to process my withdrawal given.
The basis of any decision not to process a withdrawal fully explained and provided to me.
It should be recorded that where a withdrawal restriction is motivated by a suspected breach of Mr Q’s operational terms and conditions, you should inform of the relevant breach and fully explain your decision not to proceed with my withdrawal.
For transparency is the request for further information, for verification, gambling harm check, a proceeds of crime check or a check for your own commercial purposes??
It should be noted that Mr Q should request such information at the earliest possible time and in proportion to my risk profile and not after a withdrawal request has been made and following a period of several deposits and funds gambled repeatedly.
It also should be noted that I’m no criminal and have been fully cooperative with Mr Q requests so I don’t believe AML procedures be used as a means of frustrating my withdrawals. In fact should there have been any concerns Mr Q should have raised them earlier and got the NCA involved to investigate.
Further to the above it is to be recorded that on the 18/12/24 Mr Q took it upon themselves to notify me that my account was now closed. It also stated that any monies on my account will be returned without delay.
To summarise and record todate, I have provided Mr Q the information below:
1) copy of bank details
2) copy of card used to deposit on account
3) confirmation of my occupation
4) copy of payslips showing source of income
5) copy of bank statement showing deposits made to Mr Q on 13/12/24
6)driving licence
7) utility bill and statement of withdrawal on 13.12.24
Again I record that I have been very cooperative with Mr Q request todate, as I’m under no obligation to supply anything as this would severely undermine the data protection and privacy laws and essentially amounts to coercion.
Mr Q still request more and now I’ve escalated my complaint.
Automaticky přeloženo:
