Ahoj všichni!
Jsem novinář z Estonska a rád bych se podělil o pár informací o tom, co jsme objevili ohledně chybného kódování v kasinu s estonskou licencí – konkrétně Frenwall Limited , o kterém se domníváme, že je propojený se švédským velkým hráčem Infiniza.
Rád bych také poděkoval účastníkům tohoto vlákna, protože informace, které jste sdíleli, nám pomohly identifikovat estonské společnosti zapojené do schématu.
Náš článek je zveřejněn zde (omlouváme se, je za paywallem): https://www.aripaev.ee/suur-lugu/2025/04/09/eesti-varifirmade-vorgustik-liigutab-salaparaste-kasiinode-miljoneid
Zde jsou naše hlavní zjištění:
- Frenwall je držitelem estonské licence, ale primárně působí na švédském trhu.
- V Estonsku existuje skupina společností registrovaných na jednotlivce, kteří jsou navzájem propojeni. Tyto společnosti se zdají být fiktivními společnostmi používanými k praní transakcí/chybnému kódování. Mluvili jsme s některými nominovanými řediteli z nich.
- Toto není izolovaná síť – jak víte, podobné společnosti existují v jiných zemích, jako je Spojené království, Spojené arabské emiráty, Polsko a další, které zde byly zmíněny.
- Stále nevíme, kdo tento program v Estonsku organizoval nebo rekrutoval nominované ředitele.
- Od společnosti Frenwall ani od platebního operátora PaymentIQ jsme se neozvali.
- Švédská Spelinspektionen si je vědoma problému chybného kódování a považuje ho za nepřijatelný.
- Estonská finanční zpravodajská jednotka si je také vědoma a zmínila se o tom ve své ročence, která byla dnes vydána a která zdůrazňuje využívání místních společností k praní transakcí.
- V současné době se snažíme zjistit, zda estonské orgány činné v trestním řízení hodlají v této věci podniknout nějaké kroky.
Pokud máte nějaké tipy nebo informace, neváhejte se obrátit na: polina.volkova (zavináč) aripaev.ee
Ještě jednou vám všem děkuji, že jste to nastolili
Polina
Hi everyone!
I'm a journalist from Estonia, and I’d like to share some information about what we discovered regarding miscoding in a casino with an Estonian license — specifically Frenwall Limited, which we believe is connected to Swedish big palyer Infiniza.
I’d also like to thank the participants of this thread, as the information you shared helped us identify the Estonian companies involved in the scheme.
Our article is published here (sorry, it’s behind a paywall): https://www.aripaev.ee/suur-lugu/2025/04/09/eesti-varifirmade-vorgustik-liigutab-salaparaste-kasiinode-miljoneid
Here are our main findings:
- Frenwall holds an Estonian license but primarily operates in the Swedish market.
- In Estonia, there is a group of companies registered to individuals who are connected to each other. These companies appear to be shell companies used for transaction laundering/miscoding. We have talked to some of the nominee directors of those.
- This is not an isolated network — as you know, similar companies exist in other countries, such as the UK, the UAE, Poland, and others that have been mentioned here.
- We still don’t know who organized the scheme in Estonia or recruited the nominee directors.
- We didn't hear from Frenwall or payment operatior PaymentIQ.
- Swedish Spelinspektionen is aware of the miscoding issue and considers it unacceptable.
- Estonia’s Financial Intelligence Unit is also aware and mentioned this in their year book — published today — highlighting the use of local companies for transaction laundering.
- We are currently trying to find out whether Estonian law enforcement intends to take any action regarding this.
If you have any tips or info, feel free to reach out: polina.volkova (at) aripaev.ee
Thank you all once again for bringing this up
Polina
Automaticky přeloženo: