Otázka ohledně webových stránek s hazardními hrami s licencí Curaçao, které používají nesprávný kód kategorie obchodníka (strana 615)

Dostal jsem z kasina refundaci $ 6000, neověřili mou totožnost. Podivná část, že z mé kreditní karty strhli náhodní obchodníci, ale peníze mi vrátili bankovním převodem…

Vrácení peněz zpět Prostřednictvím bankovního zúčtování nebo kontaktováním kasina za účelem vrácení peněz?

Kontaktoval kasino přímo a zpochybnil poplatky třetích stran. Pak požadavky AML.

Jejich nové požadavky na boj proti praní peněz, které vstoupily v platnost v květnu 2024 a které je třeba splnit od září 2024. Vyžadovat od nich ověření identity, jakmile bude splněna částka NAf 4 000 (3 100 kanadských dolarů). Dokud to není ověřené transakce, musí zmrazit vklad i výběr.

Mnoho z těchto kasin neověřuje vaši identitu a ve skutečnosti nevědí, odkud pocházejí vaše peníze, takže porušují zákony AML jako blázen.

Bylo mi také nabídnuto vrácení peněz a požádali o bankovní údaje pro provedení převodu.

Jsou požadavky AML pro všechna zámořská kasina nebo jste se řídili zákony Kanady? Kasino nabídlo vrácení poloviny toho, co jsem vložil (8 000), ale když odpovím, může jít touto cestou.

Jsou to licencovaná kasina Curaçao. Celý dokument je opravdu informativní čtení.

Neměli by porušovat zákon.

Mám další kasino, které mě plně ověřilo až poté, co jsem utratil 30 000 $, nemají tušení, odkud peníze pocházejí, a ve srovnání s mým osobním příjmem je to směšné. Nikdy neověřili zdroj financí.

Nařízení AML/CFT/CFP jsou v souladu s doporučeními FATF spolu s různými

AML/CFT/CFP legislativa v Curaçao, včetně:

1. Národní vyhláška o identifikaci při poskytování služeb (NG 2017, č. 92);

2. Národní vyhláška o hlášení neobvyklých transakcí (NG 2017, č. 99);

Národní vyhláška o sankcích (NG 2014, č. 55);

4. Zákon o sankcích království (NG 2016, č. 54).

Malta má také své vlastní samostatné předpisy v oblasti boje proti praní peněz.

Oh, to je skvělé, děkuji za sdílení. Než odpovím, přečtu si to.

Wow, jsem z toho příjemně překvapen. V některých ohledech je pro mnohé z nás, kteří jsme si stěžovali u Falcora Finance poté, co přišli o desítky tisíc a nebyli schopni zpětné zúčtování, příliš pozdě, protože mechanismem je samozřejmě bankovní převod namísto platby kartou, ale pokud to pomůže budoucím zranitelným lidem, kteří se stanou kořistí, pak je to něco. 🤞

Podívejte se také na národní vyhlášku, existuje spousta předpisů, kvůli kterým mohou ztratit licenci a která v současné době nedodržují, jedna, která určitě vyniká, pokud jde o toto fórum:

Článek 5.9

Držitel licence vydané podle článku 5.1 prvního odstavce musí vždy udržovat

provozní příručka obsahující informace o způsobu a míře shody

s ustanoveními stanovenými v této národní vyhlášce nebo podle ní a pravidly a

omezení připojená k herní licenci, včetně minimálně:

A. popis hazardních her nabízených v rámci činností držitele licence,

platební možnosti , částky sázek, výplaty, software a určování výsledku

prvky;

Na žádné stránce nevidím možnost platby být obchodníkem třetí strany…



Myslím, že problém je nyní v tom, že mnoho stránek, které označujeme jako Curacao kasina, již není registrováno na Curaçao eGaming a jsou nyní zcela bez licence, jako například kasina Santeda.

Ne, jen přecházejí do kontrolní rady Cuarcao.

Toto kasino Santedo má zelenou pečeť a je licencováno podle nové národní vyhlášky o hrách a náhodě, oranžové pečeti jsou dočasné licence (stále v procesu podávání žádostí, ale mohou podnikat

🦭

Díky za objasnění, myslel jsem si, že když odstranili pečeť z webu Velobet, už nemají licenci od žádného z licenčních orgánů Curacao.

Mohl byste sdílet jejich kontaktní údaje?

Má někdo představu o obchodníkovi odpovědném za FRESH BET? Přestože má v transakci slovo 'sázka', platbu přenesli do mé banky jako 'nákup'.

Mám s nimi transakce v hodnotě 1600 GBP, které bych rád vyzkoušel, a Chargeback.

Je dobré číst, že jste byli úspěšní!

Divíte se, proč licenci nezobrazují na svých webových stránkách, protože jsem si myslel, že ji musí zobrazit, aby byla platná.

OHHH...Díky za to. Už mám spoustu transakcí do Webmosaic, takže jsou jedno a totéž.

Právě jsem je nahlásil zde > https://reporting.actionfraud.police.uk Mějte nyní referenční číslo trestného činu.

Kasino, které jsem použil, je bohužel bez licence, ale protože zmiňují AML ve svých jasně vyjmutých a vložených T&C, přidám to ke své odpovědi. Stojí za to vyzkoušet.

Neznáte někdo tohoto obchodníka? Deserltd více plateb jim debetní kartou Skrill. Říká, že jsem zaplatil 0 £ na poplatcích, i když jsem si myslel, že to bylo jako poplatek 5-7 £

Do e-mailů do Web Mosaic jsem přidal akční podvod, ale nereagují na použití nesprávného mcc. Původně jsem poslal e-mail, ve kterém jsem předstíral, že jsem zákazník a že jsem neobdržel své zboží, na což reagovali také žádostí o ověření. E-mail je tedy určitě aktivní. Věřím však, že odpověděli pouze za účelem získání mých osobních údajů. Právě jsem odeslal výpisy z účtu a rozmazal všechny své osobní údaje. Od té doby jsem o nich neslyšel. Dávejte si tedy pozor, co jim posíláte.

Je to domeček z karet. Jen se musím dostat k tomu správnému, aby to shodil dolů. Půjdu po cestě zboží, které mi banka nepřijala, a podívám se dále na pravidla MC – ten téměř 400stránkový dokument, který jsem onehdy poslal… v tom prostě něco musí být.

Jaké kasino jste ze zájmu používali?