Lucky Red Casino a jejich skupina kasin si ke mně během několika měsíců od května 2024 vybudovali důvěru, což mi umožnilo vkládat a vybírat velké částky.
Když však můj kombinovaný zůstatek v celé skupině dosáhl kolem 16 000 $, přestali mi platit s uvedením směšných důvodů. Z této částky bylo 8 920 $ na mém účtu Lucky Red.
Můj účet byl ověřen poté, co jsem jim odeslal své dokumenty, dokončil ověření obličeje a zúčastnil se telefonického hovoru od 30. května 2024.
V květnu jsem se stal VIP ve skupině Club World a slíbili mnoho výhod: „Když jste VIP, můžete očekávat mnohem víc než obvykle – speciální nabídky, denní bonusy, exkluzivní tipy, celých devět yardů. Budu mít osobního hostitele, který se o vás bude starat jeden na jednoho."
Poslali mi četné bonusy za vklad a podařilo se mi několikrát vyplatit peníze ze skupiny, včetně Lucky Red. Provedl jsem výběry 1 200 $, 2 154 $ a 3 927 $ z Lucky Red, přičemž všechny byly zaplaceny okamžitě a bez problémů.
Po mnoha vkladech se můj zůstatek v jejich kasinech nashromáždil na přibližně 16 000 $, konkrétně 8 920 $ v Lucky Red. Najednou mi přestali platit. Nyní to považuji za podvod navržený ke krádeži finančních prostředků po vybudování důvěry opakovanými vklady.
30. července 2024 mi zaslali následující e-mail:
"Ahoj Paule,
Doufám, že se máte dobře.
Po další kontrole vašich účtů v naší skupině si náš bezpečnostní tým vyžádal další dokumenty k potvrzení vašeho zdroje finančních prostředků.
Nahrajte prosím následující dokumenty:
Bankovní výpis za poslední tři měsíce
Snímky obrazovky vaší kryptopeněženky zobrazující vklady z minulého týdne"
Poskytl jsem bankovní výpisy a snímky obrazovky, které požadovali, i když mi daly zabrat ohledně objemu transakcí. Nespokojili se s pouhými dvěma měsíci transakcí a požadovali více – nakonec jsem jim musel poslat více než 9 stran výpisů za několik měsíců.
Přestože můj účet již byl ověřen, věděl jsem, že je to taktika, jak zdržet platbu nebo se jí vyhnout. Nakonec schválili další dokumenty, které jsem předložil, a podruhé mi řekli, že můj účet byl plně ověřen.
Zde je několik příkladů obtíží, se kterými jsem se dostal:
"Děkujeme za poskytnutí snímku obrazovky vaší bitcoinové peněženky. Toto bylo přijato. Abychom však mohli pokračovat a zpracovat výběry, náš bezpečnostní tým vyžaduje kopii tříměsíčních bankovních výpisů."
„Vidím, že jste poskytli duben–květen 2024, ale nahrajte prosím také březen–duben 2024 a červen–červenec 2024."
"Bezpečnostní tým zkontroloval vaše prohlášení, ale protože obdržel pouze titulní stránku, nemůže je přijmout. Požaduje kopii celého vašeho prohlášení, aby potvrdil zdroj financí."
Poté, co jim poslali několik stránek, nakonec 7. srpna 2024 schválili zdroj žádosti o finanční prostředky:
„Lucky Red Cashier Team
St, 7. srpna, 2:46
ahoj Pavle,
Doufám, že se máš dobře.
Děkujeme, že jste nás informovali o své nové adrese. Schválil jsem vaše dokumenty a aktualizoval vaši adresu ve všech našich kasinech. Váš účet je nyní plně ověřený a aktuální. Hodně štěstí v kasinu!"
Navzdory druhému ověření mého účtu mi stále žádnou výhru nezpracovali. Pak zavedli novou výmluvu:
"Ahoj Paule,
Děkujeme, že jste se k nám vrátili.
Náš tým pro dodržování předpisů zkontroloval vaše prohlášení a nemůže najít žádné záznamy ukazující transakce do a z kryptoburzy. Potřebujeme výpis ukazující takové transakce."
Vysvětlil jsem, že nepropojuji svou kryptopeněženku se svým bankovním účtem a nemohu poskytnout to, co požadují. Stále však trvali na tom, abych poskytl důkaz o tom, jak nakupuji a prodávám kryptoměny:
"Ahoj Paule,
Doufám, že se máš dobře.
Kontaktoval jsem náš tým pro dodržování předpisů a vysvětlil, co jste řekli o nepoužívání svého bankovního účtu k vkladu do vaší kryptopeněženky. Potřebují vědět, jak nakupujete a prodáváte kryptoměnu, a vyžadovat o tom důkaz."
Odpověděl jsem vysvětlením, že neobchoduji s kryptoměnami. Moje bitcoiny byly uloženy v několika peněženkách a zdrojem mých bitcoinů byl hotovostní obchod s přítelem před lety.
"Milý Petře,
Jak jsem již zmínil, nenakupuji a neprodávám kryptoměny. Neobchoduji s kryptoměnami. Zdá se, že zdržujete můj výběr. Připadá mi zábavné, že když jsem vložil a prohrál peníze ve vašem kasinu, nebyly žádné otázky týkající se mých krypto vkladů. Ale teď, když jsem vyhrál, máš najednou obavy. Poskytl jsem vše, o co jsi žádal."
Navzdory tomu se konverzace vlekla a neustále se dožadovali důkazů, které prostě nemám. Je mi jasné, že se jen snaží vyhnout výplatě mých výher.
Lucky Red Casino je licencováno vládou Curacaa a jejich provozovatel licence nevyžaduje, aby kasina žádala o zdroj finančních prostředků. Je mi jasné, že se jedná o budování důvěry a po významných vkladech a výhrách pokus o krádež finančních prostředků.
Lucky Red Casino and their group of casinos built trust with me over a few months starting in May 2024, allowing me to deposit and withdraw large amounts.
However, when my combined balance across the group reached around $16,000, they stopped paying me, citing ridiculous reasons. Of that total, $8,920 was in my Lucky Red account.
My account had been verified after I sent them my documents, completed face verification, and participated in a phone call since May 30, 2024.
In May, I became a VIP at the Club World group, and they promised many perks: "When you're a VIP, you can expect much more than usual—special offers, daily bonuses, exclusive tips, the whole nine yards. You’ll have a personal host to take care of you one-on-one."
They sent me numerous deposit bonuses, and I managed to cash out a few times from the group, including Lucky Red. I made withdrawals of $1,200, $2,154, and $3,927 from Lucky Red, all of which were paid promptly without any issue.
After many deposits, my balance across their casinos accumulated to around $16,000, with $8,920 specifically at Lucky Red. Suddenly, they stopped paying me. I now view this as a scam designed to steal the funds after building trust with repeated deposits.
On July 30, 2024, they sent me the following email:
"Hello Paul,
Hope you are well.
Upon further review of your accounts across our group, our security team has requested additional documents to confirm your source of funds.
Please upload the following documents:
A bank statement for the last three months
Screenshots of your crypto wallet showing deposits from the last week"
I provided the bank statements and screenshots they requested, though they gave me a hard time about the volume of transactions. They weren’t satisfied with just two months of transactions and required more—ultimately, I had to send them over 9 pages of statements spanning a few months.
Even though my account had already been verified, I knew this was a tactic to delay or avoid payment. They eventually approved the extra documents I submitted and told me for the second time that my account was fully verified.
Here are some examples of the difficulties they put me through:
"Thank you for providing a screenshot of your Bitcoin wallet. This has been accepted. However, to proceed and process withdrawals, our security team requires a copy of three months of bank statements."
"I see you provided April–May 2024, but please also upload March–April 2024 and June–July 2024."
"The security team reviewed your statements, but since they only received the front page, they cannot accept them. They require a copy of your entire statement to confirm the source of funds."
After sending them multiple pages, they finally approved the source of funds request on August 7, 2024:
"Lucky Red Cashier Team
Wed, Aug 7, 2:46 AM
Hi Paul,
I hope you are well.
Thank you for informing us of your new address. I have approved your documents and updated your address across all our casinos. Your account is now fully verified and up to date. Best of luck in the casino!"
Despite verifying my account for a second time, they still didn’t process any of my winnings. Then they introduced a new excuse:
"Hello Paul,
Thank you for getting back to us.
Our compliance team has reviewed your statements and cannot find any records showing transactions to and from a crypto exchange. We need a statement showing such transactions."
I explained that I don't link my crypto wallet to my bank account and cannot provide what they’re asking for. However, they kept insisting I provide proof of how I buy and sell crypto:
"Hello Paul,
Hope you're well.
I contacted our compliance team and explained what you said about not using your bank account to deposit into your crypto wallet. They need to know how you are buying and selling cryptocurrency and require proof of this."
I responded by explaining that I don’t trade crypto. My Bitcoin was kept in multiple wallets, and the source of my Bitcoin was a cash trade with a friend years ago.
"Dear Peter,
As I mentioned earlier, I am not buying and selling cryptocurrencies. I do not trade crypto. It seems like you're stalling my withdrawal. I find it amusing that when I deposited and lost money at your casino, there were no questions regarding my crypto deposits. But now that I’ve won, you're suddenly concerned. I have provided everything you've asked for."
Despite this, the conversation dragged on, with them continuously demanding proof that I simply don’t have. It’s obvious to me that they’re just trying to avoid paying out my winnings.
Lucky Red Casino is licensed by the government of Curacao, and their license operator doesn’t require casinos to ask for the source of funds. It’s clear to me that this is a case of building trust and, after significant deposits and winnings, attempting to steal the funds.
Automaticky přeloženo: