Mohlo by to pomoci s bankovními převody - související judikatura Spojeného království
• R v. P (2015): V tomto případě soud shledal, že finanční instituce se dopustila zprostředkování nelegálních hazardních transakcí bez řádné hloubkové kontroly. Případ zdůraznil, že finanční instituce a zpracovatelé plateb musí podniknout kroky k zajištění toho, aby jejich transakce nebyly spojeny s nelegálními aktivitami.
• R v. Smith (2012): Zpracovatel plateb byl shledán odpovědným za nezajištění zákonnosti transakcí, což zdůrazňuje důležitost dodržování zákonných povinností.
• National Crime Agency v. X (2017): Soud zdůraznil povinnost poskytovatelů platebních služeb dodržovat závazky v oblasti boje proti praní špinavých peněz a neprovedení těchto kontrol by mohlo vést k porušení britského práva, zejména pokud by nebyly hlášeny podezřelé transakce.
Automaticky přeloženo: