Mohlo by to pomoci s bankovními převody - související judikatura Spojeného království
• R v. P (2015): V tomto případě soud shledal, že finanční instituce se dopustila zprostředkování nelegálních hazardních transakcí bez řádné hloubkové kontroly. Případ zdůraznil, že finanční instituce a zpracovatelé plateb musí podniknout kroky k zajištění toho, aby jejich transakce nebyly spojeny s nelegálními aktivitami.
• R v. Smith (2012): Zpracovatel plateb byl shledán odpovědným za nezajištění zákonnosti transakcí, což zdůrazňuje důležitost dodržování zákonných povinností.
• National Crime Agency v. X (2017): Soud zdůraznil povinnost poskytovatelů platebních služeb dodržovat závazky v oblasti boje proti praní špinavých peněz a neprovedení těchto kontrol by mohlo vést k porušení britského práva, zejména pokud by nebyly hlášeny podezřelé transakce.
Might help with bank transfers - related uk case law
• R v. P (2015): In this case, the court found that a financial institution was guilty of facilitating illegal gambling transactions without proper due diligence. The case emphasized that financial institutions and payment processors must take steps to ensure their transactions are not linked to illegal activities.
• R v. Smith (2012): A payment processor was found liable for failing to ensure that transactions were lawful, underscoring the importance of compliance with legal obligations.
• National Crime Agency v. X (2017): The court highlighted the duty of payment providers to comply with Anti-Money Laundering obligations, and the failure to implement these checks could lead to violations of UK law, especially if suspicious transactions were not reported.
Automaticky přeloženo: