Otázka ohledně webových stránek s hazardními hrami s licencí Curaçao, které používají nesprávný kód kategorie obchodníka (strana 443)

Jaký byl výsledek vašeho případu? Můžete sdělit, která banka, částka transakce a jak dávno to bylo? Chystám se podat několik žádostí o zpětné zúčtování.

jsem rád, že tento konverzace offline.

Někdo zná kontaktní údaje pro nikotpf*pixelpay solut a také

trh Nikotpf*concord

Řešení Nikotpf*faq

Díky

Jen by mě zajímalo, jestli měl někdo štěstí, když mu Revolut pomáhal? Vím, že několik z vás zmínilo, že vaše transakce Revolut jsou do značné míry odepisované, protože by se neúčtovaly zpět, ale pokud s nimi měl někdo štěstí, velmi by mě to zajímalo. předem děkuji.

Jsou vaše platby kartou, tj. pomocí údajů o kartě nebo převody na jiný účet?

Měl jsem minimální platby kartou, většinou to byly převody přes otevřené bankovnictví. Revolut mi odmítl pomoci se zotavit, protože řekli, že nelicencované hazardní hry porušují jejich podmínky použití.

Ani já jsem neměl štěstí, moje byly také všechny přestupy

Proč jsou tak hrozné. 😢

Dali vám stejnou odpověď robota také o tom, že nepodporují nelicencované hazardní hry?

Přej mi štěstí,

E-maily zasílané na -pixeleum, finnart, echosyntex, elegro (3 různí obchodníci s nikotpf*), webovou továrnu Panama a skinsmagnate.

Snad se sem alespoň od některých vrátil 🙏🏻

Jak jste se dostali do kontaktu s webovou továrnou Panama?

Právě jsem to zadal a první, co se objevilo, byla společnost zabývající se webdesignem, která, jak se zdá, má téma se spoustou těchto obchodníků. Možná je to špatně, ale 🤷🏻‍♀️

100% je jich hodně.

a když jsou, můžete bance sdělit, že jste si od ní koupili webovou doménu a neobdrželi jste ji, říci, že jste nedostali potvrzení a co ne

Můžete prosím sdílet email? Snažím se je také kontaktovat

dostal jsem tento e-mail od společnosti finnart, problém je, že nemám bankovní kartu, protože byla od té doby vyměněna, jsem na chatu se špačkem, abych získal podrobnosti o minulých kartách, ale kočka jim pošle obrázek, a když říkají, že kopie bankovních poplatků, myslí tím výpis nebo snímek obrazovky?

Nezáleží na tom, co jim pošlete, poslal jsem všechny dokumenty, o které žádali, v prosinci a nikdy neodpověděli, jen říkali, prosím, dejte nám více času na prošetření. Skončilo to čekáním déle než měsíc a žádná odezva, takže to zvedla moje banka a oni to vyřešili

Dobře, pošlu věci a uvidíme, co se stane. Podařilo se získat e-mail od Starlinga s daty, kdy byly vydány a zrušeny předchozí karty, takže se zužují věci s ohledem na data a transakce a na to, která karta byla použita. Jen doufám, že se mi od některých z nich něco vrátí, největší jsou pixeleum a nikotpf* obchodníci. Věřím, že to byly freshbet a goldenbet kasina. Ve svém e-mailu na adresu pixeleum jsem dal kopii také do kasina freshbet

Abyste pomohli ostatním – prosím, nevytvářejte šablonu, protože je od soukromého detektiva v Curacau.

Píši, abych formálně řešil významné nesrovnalosti ve zpracovávaných transakcích

prostřednictvím vaší platformy, konkrétně pokud jde o maskování transakcí, kategorii obchodníků

zkreslování kódu (MCC) a potenciální praní transakcí.

Transakční nesrovnalosti

Po pečlivé kontrole účetní závěrky jsem identifikoval následující kritické

problémy:

1. Nepravdivá informace o kódu kategorie obchodníka (MCC).

Kódy kategorií obchodníků jsou standardizovaná čtyřmístná čísla přiřazená společností

platební sítě pro klasifikaci podniků podle typu zboží nebo služeb, které mají

poskytnout. V transakcích souvisejících s NAME OF CASINO jsou následující kritické

byly pozorovány nesrovnalosti:

• Transakce se objevovaly pod nesouvisejícími obchodními názvy
• MCC byly nekonzistentní se službami hazardních her/online her
• Žádný přímý odkaz na NAME OF CASINO nebo jeho známé zpracovatele plateb

Porozumění praní transakcí

Praní transakcí je sofistikovaná forma finančního podvodu, kde:

• Neoprávnění obchodníci zpracovávají platby prostřednictvím zdánlivě legitimních

obchodní účty

• Platební toky jsou záměrně skryty, aby byla skryta skutečná povaha

transakce

• K maskování originálu se používá více skořápkových společností nebo zpracovatelů plateb

zdroj transakce

Právní a regulační důsledky

Tyto praktiky mohou porušovat:

• Standard zabezpečení dat odvětví platebních karet (PCI DSS)
• Předpisy proti praní špinavých peněz (AML).
• Požadavky na dodržování finančních služeb v různých jurisdikcích

S Pulsion? Odmítnuto a bohužel bez možnosti nápravy. Bylo to před nějakou dobou a kasino mi nakonec vrátilo zůstatek na účtu, ale prohrálo o provedené vklady. Abych byl spravedlivý, v té době jsem si těchto maskovacích věcí vůbec neuvědomoval a Pulsion jsou registrovanou platební autoritou, takže tam jsou určité potíže. Ty, které jsou podvodné, jsou ty, kde záměrně využívají knihkupce a další k vydávání hazardních transakcí za prodej knih atd. – to je úmyslný podvod a měl by být vždy napadán.

Dobrým způsobem, jak napadnout tyto společnosti, je najít společnost, které platba šla, na domech společností Gov.Uk.

Například WBMSC je WBMSC Ltd a její předmět podnikání je 96090 - Ostatní servisní činnosti jinde neuvedené. Což nesouvisí s hazardními hrami, které můžete použít ve svých důkazech u banky.

Drtivá většina nejsou britské společnosti nebo mají nějaké spojení s Velkou Británií - nějaké množství knihkupců v Nigérii btw!!