je to tohle? Myslel jsem, že jde o identifikaci zdokumentovaných případů podvodů sloužících k nelegálnímu získávání finančních prostředků a ne konkrétně o závislých na hazardních hrách nebo osobách s bankovními bloky. To je to, co mám na mysli s Casino Guru - maskování transakcí tímto způsobem je podvod, čisté a jednoduché, a tyto společnosti jsou stále hodnoceny jako "důvěryhodné".
https://complyadvantage.com/insights/transaction-laundering/
https://www.idenfy.com/blog/examples-of-money-laundering/#:~:text=Typically%2C%20criminals%20mask%20the%20illegal,%E2%80%9Clegitimate%2C%E2%80%9D%20clean%20funds.
Z různých zdrojů -
Zkreslování a klamání: Hlavním problémem maskování transakcí je, že držiteli karty, vydavateli karty a zpracovateli plateb zkresluje skutečnou povahu transakce. Tento podvod lze použít k obcházení bezpečnostních opatření, vyhýbání se poplatkům nebo zatajování nezákonných činností.
Porušení smluv obchodníka: Obchodníci obvykle souhlasí se zpracováním transakcí přesně a transparentně, když se zaregistrují u zpracovatelů plateb. Maskování transakcí porušuje tyto dohody a může vést k sankcím, pokutám nebo dokonce k ukončení obchodních účtů.
Usnadňování nezákonných činností: Maskování transakcí se často používá k usnadnění nezákonných činností, jako je praní špinavých peněz, nezákonné hazardní hry nebo prodej zakázaného zboží a služeb. Zastíráním skutečné povahy transakce se zločinci mohou vyhnout odhalení a nezákonně přesouvat peníze.
Ochrana spotřebitele: Maskování transakcí může poškodit spotřebitele tím, že znesnadní sledování jejich výdajů, identifikaci podvodných poplatků nebo sporné transakce. Může také vést k vyšším poplatkům nebo úrokovým sazbám, pokud je maskovaná transakce zpracována pod jiným kódem kategorie obchodníka s vyššími poplatky.
Právní důsledky:
Právní důsledky maskování transakcí se liší v závislosti na jurisdikci a konkrétních okolnostech. Může to však vést k:
Trestní obvinění: V některých případech může být maskování transakcí stíháno jako trestný čin, jako je podvod, praní špinavých peněz nebo vydírání.
Občanskoprávní žaloby: Spotřebitelé a podniky poškození maskováním transakcí mohou podat občanskoprávní žaloby, aby získali náhradu škody.
Regulační pokuty: Zpracovatelé plateb a obchodníci zapojení do maskování transakcí mohou čelit značným pokutám od regulačních agentur.
Poškození reputace: Firmy přistižené při maskování transakcí mohou utrpět vážné poškození pověsti, což vede ke ztrátě zákazníků a obchodních příležitostí.
Příklady maskování nezákonných transakcí:
Maskování obsahu pro dospělé: Web pro dospělé může ke zpracování plateb používat jiný kód obchodníka, takže to vypadá, jako by si zákazník koupil něco jiného.
Skrytí transakcí s hazardními hrami: Nelegální nebo offshore web s hazardními hrami může maskovat transakce jako online nákupy, aby je banky a úřady neodhalily.
Praní špinavých peněz: Zločinci mohou používat maskování transakcí k přesunu peněz z nelegálních zdrojů prostřednictvím legitimních podniků, takže to vypadá, jako by finanční prostředky pocházely z legálních transakcí.
Musíme sem ještě něco přidat? Stránky jsou stále hodnoceny jako důvěryhodné, pokud existují jasné identifikovatelné důkazy o podvodech a praní špinavých peněz.
Popisoval jsem o co jde z pohledu tohoto fóra a hráče, na kterého jsem reagoval. Jak můžete vidět právě v tomto vláknu, situace se neřídí konkrétními postupy ani zákony. Na druhou stranu se mi nezdá fér, pokud hráč, který hrál bez omezení, spravedlivě vyhrál nebo spíše prohrál a nyní hledá způsob, jak získat zpět vklady. To je ten rozdíl, o kterém jsem mluvil.
Používání takových obchodníků je samozřejmě vstupní branou pro kasina, která nemají místní licenci. Pro mě je to zřejmé; na druhou stranu ne každá situace je stejná.
Mohly by to být tyhle? Lotyšští majitelé 😵💫
