Kdo dostane peníze?

Když se online kasino rozhodne, že jste neposkytli dostatečné informace (ověření platby) pro splnění požadavků AML, kdo si ponechává vaše vklady a výhry? Kam jdou a můžete sledovat cestu peněz, jakmile jsou zabaveny?

Také by mě zajímalo, zda si kasino tyto prostředky ponechává, nemají prospěch z výnosů z trestné činnosti?

Kasino si peníze ponechává, neexistuje žádný možný způsob, jak tyto prostředky sledovat, pokud se nejedná o kryptoměny, a ani to není něco skutečně proveditelného, protože existuje mnoho způsobů, jak učinit kryptoměny opravdu obtížně dohledatelnými (nebo téměř nemožné). Když kasino zabaví finanční prostředky z jakéhokoli důvodu, ponechá si je

Takže kasina zadržují zákazníkům částky, když tvrdí o podezřelých transakcích, ale nepředávají peníze žádnému regulačnímu orgánu, vládnímu orgánu z domovské země hráčů? Myslím, že teď chápu, proč některé společnosti zabavují zákazníkům obrovské sumy peněz. Nemají co ztratit a vše mohou získat. Betplays, Cloudbet, Stake, Gamdon všechny mají případy, kdy vklady nejsou 100% sledovatelné a uchovávají obrovské sumy vkladů a výher bez jakýchkoliv následků.

To je docela zajímavá otázka a vidím, že vám na ni odpověděl jiný hráč. Určitě je to něco, co mě zajímá a možná se na to v budoucnu trochu více podívám a zjistím o tom více informací.

proč tě to napadlo?

Ahoj Jaro,

Myslel jsem na tuto otázku v souvislosti s několika současnými stížnostmi na Guru.

Další otázka v této souvislosti zní: ve většině zemí, kdybyste našli velkou částku peněz, řekněme na cestách, a nechali jste si je a věděli jste, že jde o výnosy z trestného činu, budete obviněni z trestného činu.

Takže je v pořádku, že si tato kasina stojí za svými T&C a AML zásadami a krást/konfiskovat údajně špinavé peníze.

Tato praxe by sama o sobě byla praním špinavých peněz, že?

Je to rozhodně zajímavé a dnes jsme podobný případ řešili, ale případy AML jsou někdy komplikované, protože nemáme takový dosah.

Vím, že zhruba za dva týdny budeme mít prezentaci přesně na tento druh věcí, takže doufám, že tam získáme nějaké užitečné informace.

Předpokládal bych však, že kasina by si tyto peníze neměla nechat a nahlásit je buď úřadům, nebo nějaké instituci, která je k tomu určena. Taky si myslím, že kdyby si to nechali, tak by to mohl být problém.

Takže to je tak trochu můj pohled na celou věc, ale jak to přesně probíhá, to nedokážu s jistotou říct, ale jak jsem řekl, doufám, že to zjistím.

Manipulace se zabavenými finančními prostředky v online kasinech je složitý problém. I když se konkrétní předpisy mohou lišit v závislosti na jurisdikci, kde je kasino licencováno, platí některé obecné zásady: Zadržování finančních prostředků: Obvykle jsou kasina povinna držet zabavené finanční prostředky, dokud se záležitost nevyřeší. To může zahrnovat poskytnutí další dokumentace nebo ověření zdroje finančních prostředků. Money Trail: Sledování cesty zabavených prostředků může být náročné, ale často je to možné s pomocí finančního oddělení kasina nebo regulačních orgánů. Výnosy z trestné činnosti: Pokud kasino vědomě zadržuje finanční prostředky, které jsou podezřelé z výnosů z trestné činnosti, mohou čelit vážným právním důsledkům.

Děkuji za reakce. Vlastně mě nesmírně zajímá, jak se tomu věnovat dále.

Nejsem si jistý, kterou cestou se vydat, ale měla by existovat určitá politika zveřejňování, pokud jde o rozdělení finančních prostředků, kterým dané online kasino důvěřuje, když provádí své roční finance, a jakýkoli příjem, který může pocházet z konfiskace.

Možná si jednu vyberu a začnu kopat.

Jaká zajímavá otázka!

Pokud jsem vyhrabal, peníze jsou rezervovány v kasinu - nějak blokovány poskytovatelem licence nebo jurisdikcí odpovědnou za vyšetřování AML. Jakmile je porušení AML potvrzeno, peníze jsou předány odpovědnému orgánu. Vzhledem k tomu, že názvy a postupy se mohou na konkrétní mezinárodní úrovni lišit, můžeme obecně říci, že o finanční prostředky se nakonec postará národní jednotka pro finanční podvody.

Představuji si, že je to jen velmi obecný obrázek; proto, pokud vydolujete lepší specifika, rád bych se dozvěděl více!